员工异常行为排查总结(精)

谢雨芯vv! 2024-06-05 01:24:08
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支行员工异常行为排查工作总结为了全面落实2011年案件防控工作会议精神,根据分行要求进一步加大员工异常行为排查力度,在年末前组织开展全行会计人员道德风险全面排查活动,主动防范员工管理风险,全面完成案件防控年度工作任务。在接到分行通知后,我支行领导高度重视此项工作,统一部署、积极开展员工异常行为排查工作。一、成立员工异常行为排查组组长:副组长:组员:二、排查时间2011年全年三、具体排查工作汇报(一)是动员自查阶段。召开动员会明确开展排查的重要性和必要性,要求每位员工对照排查内容认真进行自查,并对今后自觉遵章守纪作出承诺。(二)是全面排查阶段。通过召开员工思想动态分析会、开通**渠道收集员工反映、走访员工亲属、所在社区和我行客户等方式逐级开展排查,对排查出的员工异常行为认真分析,及时采取有效措施,加以防范和帮扶,切实堵塞案件风险隐患。高度重视员工异常行为排查,掌握员工思想动态。案防工作是一手工程,从发生的各类案件表明,平常对员工异常行为排查不到位,极易引发案件,其教训是深刻的。我支行在排查中主要从以下几项对员工展开风险排查:一是性情是否有变化;二是精神状态是否有变化;三是消费是否有变化;四是工作态度是否有变化;五是家庭生活是否有变化等五个方面进行排查。重点对员工从事大额投机**易、参与非法金融中介活动、私自代客撮合融资业务、参与经商办企业、参与**活动、大额民间借贷活动等17个异常行为逐一排查 20210311
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