以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

leeyang 2024-05-24 22:35:40
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?(acd)a.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。b.长期存在大额交易的客户。c.与高风险**、地区或客户有密切... 20210311
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