如果被**银行列入关注客户会怎么样啊?多久会消啊?

小坏蛋_187709549 2024-05-27 07:38:14
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您在我行网上银行/银行在结汇购汇时,如要署的《风险函》、《关注名单告知书》的具体原因如下: 1.“预关注对象”为外汇管理局经个人外汇业务监测系统筛查确认得出的“存在分拆结汇购汇嫌疑、需重点提示告知、签署《风险提示函》”的客户。此类客户需在任意银行同业、任意渠道阅知外汇管理局个人外汇业务监测系统生成的《风险提示函》,知悉外管提**告,方可继续进行结汇购汇交易,此时您的本人结汇购汇年度可用额度为结汇、购汇分别等值5万美元。如您签署《风险提示函》后,却未按提示内容停止具有分拆结汇购汇嫌疑的交易,后续将可能被外汇管理局纳入结汇购汇“关注名单”管理,将本人结汇和购汇的年度可用额度均降低为零。 2. 如您为外汇管理局“关注对象”,则必须阅知《关注名单告知书》后,方可进入结汇购汇申请界面,看到本人结汇/购汇本年度可用额度为零。预关注对象的《风险提示函》和关注对象的《关注名单告知书》,只需对应客户在任意银行机构、任意渠道完成一次阅知确认即可。 20210311
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