可直接定级为高风险客户情况包括哪些?

核桃猪 2024-05-16 05:21:50
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公司采用定性和定量指标相结合的方式评定客户洗钱风险等级。共分为四级,包括禁止交易、高风险客户、中风险客户和低风险客户。金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的... 20210311
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