**案例分析(急)

小天天 2024-05-30 02:37:16

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案例分析某日，李女士在家接到语音提示电称：“您的电话5161217已欠费们准备给您停机，如需查询请按“0”如有疑问请按‘9’选择人工服务。”李女士不假思索按了“9”键，电话被转接，一名自称电信公司工作人员详细询问了李女士的姓名、**号后，告诉她可能遇到**了，并称稍后让**机关部门联系她。随后，一名自称当地某****的男子打来电话自报姓名和警号后说：“你名下的这个电话号码和用来扣费的某**涉入一起全国性洗钱案。” 对方的话让瞿女士很吃惊：“我一直遵纪守法，怎么会卷入洗黑钱呢，这可是大罪。”李女士认为是有人盗用了自己的资料参与犯罪，立即向对方问询。**开始安抚她的情绪，让她别着急，称可能是犯罪分子动了手脚，“我给你接反洗钱的中心主任，他是这起案件的报案人，或许他更了解情况。” 随后，这名男子把电话转到“反洗钱中心”，一名自称“中心主任”的男子分析说李女士的信息可能被盗，被不法分子利用了。这话让李女士彻底震惊了。警告李女士：“您的账号涉案，将被冻结，否则钱会被犯罪分子转走。”“中心主任”表示，如果希望财产不被冻结，必须在当天下午1点前把钱转到安全的账户里。接完电话后，为了杜绝自己上当受骗，她拨打了当地的114查号，手机上显示的号码确实是当地**局的电话。李女士彻底相信了，便在“中心主任”的电话遥控下，通过**把几张**内共计259万多元的现金，全部转到了“中心主任”指定的“安全账户”。在操作完成后，“中心主任”称48小时后他会同李女士联系，并要求李女士绝对保密，若影响案件破获，后果自负。两天后，“中心主任”没有联系李女士，李女士才意识到上当受骗了，只得赶紧报案。案例分析此类**案件的主要特点是： 1**分子一般选择独自在家的老年人为行骗目标； 2使用语音电话提示后转接人工的方式，市民通常会习惯性地相信通话对象就是电信工作人员； 3**分子往往冒充**、电信公司或其他**机构工作人员，多次给事主打电话，设下层层圈套；以**欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名，打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，非法牟利。事实上，司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。由于**人往往掌握受害人姓名住址等个人信息，特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供**号技术软件，犯罪嫌疑人在实施**时，可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码，受害人通过查询确认这些信息真实后，很容易上当受骗。电信**犯罪背后的犯罪网络电信**的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂。这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起，分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等，每组都是金字塔式的管理模式，相对独立运作，相互利用谋利。每组都有一个管理者，各个组织在实施**前，要经过严格的上岗培训。导演组是这类犯罪组织的核心，操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”，即打电话时怎么说，对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务，获得居民的通讯信息后，把这些信息分配给不同的话务组拨打**电话；话务组的电话都是通过网络组负责的技术**拨打出去的，这个**从网络运营商那里获取线路，提供电信服务器及改号服务等；一旦有人上当向账户打款，导演组立刻将大额款项分流到数个账户里，然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项；取出的钱被汇总后交给洗钱组，赃款最终流向犯罪分子手中。那我们如何加强对电信**的防范？提醒大家在接到疑似**电话或短信时，首先向**机关“110”报警核实，尤其是对方要求向指定账户汇款时，千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。从以往经验看，骗子往往不让对方有时间思考，很多人把钱一汇走就清醒了。且真正的**部门如果要转账和冻结账号，都有严格程序和书面通知，同时必须有两位以上工作人员到场才能进行，不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的”。接到这类**电话后，要主动向属地**机关或电信部门举报，以提供线索便于破案和采取防范措施。公众在接到类似电话时，可以通过下列三个渠道核实信息： 1.拨打电信公司统一客服电话10000号进行核实； 2.通过当地**分局的值班电话对“**”身份进行核实； 3.拨打银行统一客服电话，向银行有关人员进行咨询。我有四点建议，一是多看新闻多上网，及时了解电信**的案例发生情况；二是不管是什么借口，只要号码不熟悉，就不予理会；三是在接了对方电话的情况下，只需按对方号码拨打回去，电话会打到被冒充的部门，一下子就能识破骗局；四是不管什么情况，不轻信、不转账、不给钱，因为**司执法部门是不会要求当事人直接转账的。 20210311

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