xx保险股份有限公司反洗钱协助调查实施细则

??Jun 2024-05-12 01:02:33
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xx保险股份有限公司反洗钱协助调查实施细则(试行)1总则1.1为了规范xx保险股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查的程序,依法履行反洗钱协助调查职责,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《**人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》、《保险业反洗钱工作管理办法》、《反洗钱现场检查管理办法(试行)》以及我公司《反洗钱工作管理规定(试行)》等相关规定,制订本实施细则。1.2本实施细则适用于总公司各部门、各分支机构。2配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查的权责2.1公司各级反洗钱工作领导小组为本级机构配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查工作的领导机构。2.2总公司合规法律部、各分支机构合规法律岗所在部门是配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查工作的牵头管理部门,主要工作职责为:2.2.1制定、修改总公司或分支机构配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查的实施细则;2.2.2组织、协调总公司各部门、各分支机构,配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查各项工作;2.2.3调查结束后,起草或组织起草相关调查报告,并向总公司或分支机构领导汇报;2.2.4留存配合反洗钱监督检查、协助调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查的相关文件,并归档保存;2.2.5其他配合反洗钱监督检查、协 20210311
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