全国保险公众宣传日活动方案1 
2024-05-26 04:42:49
提问者: 未知
全国保险公众宣传日活动方案 按照**2015年全国保险公众宣传日活动工作要求，为进一步强化我省保险业的公众宣传意识，推动行业形象持续改善和社会公众保险意识不断提高，确保全国保险公众宣传日活动扎实深入开展，特制定本方案。 一、活动内容 7月8日为全国保险公众宣传日。全国保险公众宣传日活动的主题为“xxxx”。2015年度活动主题是“xxxx”。宣传内容分主题宣传和自主宣传两部分。主题宣传包括全...反洗钱宣传标语
2024-05-26 10:52:31
提问者: 未知
反洗钱宣传标语1、预防洗钱，遏制犯罪2、举报洗钱活动，维护社会公平正义3、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪4、履行反洗钱义务，维护金融秩序5、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境6、期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户7、期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易8、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的**件9、在业务关系存续期间，客户应当配合金融...反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
2024-05-26 04:40:56
提问者: 未知
(五)违反保密规定，泄露有关信息的；...对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法...金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些
2024-05-26 03:44:54
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...金融机构反洗钱三项核心义务指什么
2024-05-26 18:05:34
提问者: 未知
建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗e5a48de588b662616964757a686964616f31333366303761钱工作的三项基本制度。1、客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地**件，核实和...防范非法集资宣传月活动实施方案
2024-05-26 10:28:14
提问者: 未知
通过广泛深入的宣传教育活动，进一步扩大社会影响，增强宣传效果，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力，培育公众...又普及金融理财知识和金融新业态知识，宣传科学...金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-05-26 12:38:50
提问者: 未知
2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。（1）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的**件...银行宣传活动策划方案
2024-05-26 22:11:37
提问者: 未知
银行宣传策划方案【篇一：银行活动创意方案】银行活动创意方案（修改）一、本次活动目的为了宣传和发展网上银行业务，为激发用户积极参与并办理业务，现举办网上银行业务活动。此次的目的就是让用户在这次活动中得到在我行办理业务的满意和愉悦，充分体现该银行网上银行业务处理及线下办理的速度，使用户认识并更地了解本行网上业务，突出“”的特性，从而进一步扩大我行影响力与业务量。二、最终目的：1、推广发展网上银行的，吸...金融机构在接受反洗钱过程中权利有哪些
2024-05-26 16:48:40
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。保险业金融机构反洗钱义务主要有哪几点
2024-05-26 05:32:18
提问者: 未知
第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险**理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照**完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：（一）投资资金来源合法；（二）建立了反洗钱内控制度；（三）设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。