银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施 
2024-05-31 11:09:59
提问者: 未知
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点...2、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**...金融机构应履行哪些反洗钱义务
2024-05-31 10:36:22
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括： （1）金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；（2）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；（4）金融机构应当按照...**采取哪些措施应对金融风暴？
2024-05-31 19:01:38
提问者: 未知
采取的措施就是降低利率、降低存款准备金率，这样可以让银行增加可贷资金，让企业贷款成本降低，从而扶持企业的发展 还有，就是准备扩大内需和投资，经济发展主要靠出口、...金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-05-31 03:12:02
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、...设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，...对可疑类客户采取采取哪些风险控制措施
2024-05-31 11:50:05
提问者: 未知
对可疑类客户采取哪些风险控制措施（bcd）a．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理b．在可疑类客户的业务关系存续...银行业金融机构可以采取以下哪些措施来加强信用风险管控
2024-05-31 06:24:34
提问者: 未知
正确答案:c,d,e 解析：根据《银行业金融机构国别风险管理指引》，商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下...央行对防控金融风险采取哪些措施
2024-05-31 11:11:30
提问者: 未知
你好，央行为防控金融风险主要采取以下措施： 一、综合运用多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，在总量适度的基础上进一步优化信贷结构，调节好货币信贷供给，保持合理的社会融资规模。继续优化流动性管理，根据经济金融形势和资本流动的变化，合理安排工具组合、期限结构和操作力度...**监管层面应采取哪些措施合理防控融资融券风险
2024-05-31 01:15:08
提问者: 未知
合理防控融资融券风险，**监管层面应采取的措施有：1．加强对投资者的审查力度。融资融券交易能在短时期内大规模增加交易额度，券商可以获取更多的交易费用，有较强的杠杆效应，但由于投资者水平很难测量，这便增大了证券公司发放融资融券的风险。所以投资者进行融资融券时，证券公司要根据投资者的身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险偏好等因素，将客户划分为不同的类别和层次，确定每一类别和层次客户获得授信的额度。...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
2024-05-31 16:07:00
提问者: 未知
一般来说法律法规仅要求金融机构应当设立“专门机构”负责反洗钱工作，至于什么样的机构，叫什么名字并没有具体规定，也就是说具体命名由金融机构自己决定。可以叫“反洗钱部”，看喜好。只要配备专门人员负责反洗钱工作即可。金融机构建立反洗钱内部控制的目的？
2024-05-31 06:26:41
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度容包括，金融机构按定建立户身份识别制度、大额交易和可疑交告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。