办理数字货币资产交易所牌照选哪个**好？

Mr.余 2024-05-28 12:17:18

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相信您最近也看新闻了，一条条利空的消息让人瑟瑟发抖，“大量区块链微信公众号被封，金色财经、币世界等账号已被停止使用”“北京金融风险防控工作领导小组办公室发布关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知”...要是国内区块链方面的政策收紧，要不要去国外开疆辟土呢？因为政策也总在变，比如柬埔寨，今天刚刚下通知，不能办数字货币交易所牌照了，那下面就列举几个政策相对稳定一点的**，最近参考一下：01.新加坡新加坡一直以来对数字货币和相关产业十分友好，据统计，目前有包括digifinex、cointiger、dragonex21在内的21家交易所设立于新加坡。新加坡金融管理局（monetaryauthority of singapore，简称mas）于2017年11月发布了《数字代币发行指引》（a guide to digital token offerings）[1]，该指引指出，数字货币的发行**、财务顾问和代币交易**，需要根据《证券期货法》和《财务顾问法令》获取相应牌照，并符合反洗钱、反恐怖主要融资等要求。此外，mas表示交易所在未经授权的情况下，不得擅自在交易所上架带有证券期货属性的数字货币。02.马耳他马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。今年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（virtual financial assets bill，简称vfa法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（malta digital innovation authority bill，简称mdia法案）。vfa法案授予马耳他金融服务局（maltafinancial service authority，简称mfsa）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ico进行等。而mdia法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（malta digital innovation authority，简称mdia），该局将负责有关的牌照和注册等问题。此外，马耳他联合协调委员会（joint co-ordination board，简称jcb）将会在mdia与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。03.泰国泰国一直积极地寻求对数字货币和相关产业的监管之道，是世界上最早对数字资产有明确法令的**之一今年六月,泰国颁布了《2018年数字资产企业法》（theroyal decree on the digital asset businesses b.e. 2561 2018），该法律授权泰国证券交易委员会（the securities and exchange comm**sion，简称sec）负责数字货币及相关业务的注册、授予牌照等事项。法案将数字资产业务分为数字资产交易中心、数字资产经纪商、数字资产经销商（其职能与数字资产交易中心相似，但在交易中心外进行交易）、其它业务共四大类。法案还规定，交易所等数字资产业务的经营者必须获得牌照，sec建议该牌照应由**长授予，且数字资产业务的经营者必须遵守金融机构的共同规则，包括具有可吸收各种风险的充足资金、为客户的资产提供安全保障、提供网络安全、采用kyc规则和aml保护措施等。04.直布罗陀直布罗陀**十分支持加密社区的建设和发展，该国证券交易所甚至下设了“直布罗陀区块链交易所”（gibraltar blockchain exchange，简称gbx）为机构投资者服务。直布罗陀于2017年12月通过了《金融服务条例2017（分布式账本技术提供商）》（financial services(d**tributedledger technology providers) regulations 2017），该条例对包括交易所在内的“分布式账本技术提供商”（d**tributed ledger technology providers）做出了定义：在直布罗陀境内，经营以分布式记账技术为基础的储存或转移价值的业务。经营该类业务需向直布罗陀金融服务委员会（gibraltar financial services comm**sion，简称gfsc）申请“分布式记账技术供应商许可证”（dlt providers license）。金融服务委员将会为申请者提供申请指导，并对所申请项目的性质和复杂程度作出评估。05.百慕大百慕大拥不仅有良好的区块链创业环境，也有较为完善的相关法律体系。2018年4月，百慕大金融管理局（the bermuda monetary authority，简称bma）发布了《虚拟货币业务法》（virtual currency business act 2018），该法案明确规定了开设虚拟货币电子交易所属于经营“虚拟货币业务”（virtual currency business），且经营该业务需要向bma申请牌照。牌照分为f类和m类两种，两种牌照的持有者均可以从事部分或所有上述的虚拟货币业务。虽然申请者可以自行选择申请的牌照的种类，但是最终颁发何种牌照将由bma决定。06.塞舌尔塞舌尔是印度洋中西部的一个群岛**，对数字货币的态度较为宽松。据数据显示，截至目前，共有包括bitmex、火币pro、jex、k网在内的18家数字货币交易所注册于塞舌尔。目前，塞舌尔并没有针对数字货币交易所制定专门的法律法规，但如果能获得塞舌尔传统的金融牌照，则能有效减少设立交易所的合规风险。07.瑞士瑞士对数字货币一直持开放态度，瑞士金融市场监督管理局（sw**s financial market superv**ory authority，简称finma）于2018年2月份发布了《ico指导方针》[9]。该方针第3.7条规定，数字货币交易所应受《瑞士反洗钱法案》（sw**s anti-money laundering act，简称amla）调整。此外，瑞士公司的纳税要求较高，普遍在12%以上。但鉴于各州的税率标准都有所不同，市场参与者可以考虑在税率较低的州设立交易所，例如有“加密谷”之称的楚格（zug）。08.结语目前全球数字货币交易所服务商最值得推荐的是卓志，零门槛创建数字资产交易所。提供定制化的、自带流动性的云端交易所创建服务eaas(exchange as a service)。只需要提供域名和logo，无需技术团队即可快速拥有属于自己的交易所。建立交易所的过程中总会伴随着合规风险，各国对设立数字货币交易所的要求有所不同，政策法规也在实时变化，实践中的情况可能会更加复杂。建议市场参与者先行咨询专业机构，对目标**的法律环境、税收制度、监管状况进行了解，确保合规的开展业务。如果是做虚拟币存储业务的，也可以考虑申请数字货币银行牌照，当然了，笼统的数字货币金融牌照也是可以考虑的。有相关政策的**还有很多，只是简单说了下知名度大的、大家都认可的，希望对你有所帮助 20210311

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