被银行监控个人**如何情况说明

晟鑫红木 2024-05-31 21:19:04
最佳回答
1银行的监控对象是涉嫌违反或疑似违反**相关规定的个人**账户,所以首先要打出个人**的银行流水,并让银行盖章确认。2自己首先要认真查看银行流水,对每一笔进出款项都要清清楚楚,你能按**的流水说清楚具体情况,当然,你不能有大额(20万以上,1万美元以上)资金频繁进出。3个人**大额款项进出有涉嫌洗钱、**、**嫌疑,按银行规定需要监控,要做的有据可查,你必须拿出资金来源证明,证明自己的清白。4****也是不允许的,所以不要投机取巧,利用****。另外,上了黑名单的老赖的**也是被监控的,要尽早还款,方便自己有利家人。5总之,无缘无故被监控的概率很小,如果**被盗或被冒名办理了**,就要及时报警,并告知银行,协商解决问题。end 20210311
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