kyc是什么意思

苏小花的刘先生 2024-05-22 07:39:13
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kyc(外文名know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防**的制度基础,了解资金来源合法性。kyc政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的... 20210311
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