工作心得：打击非法集资,防范涉众型金融犯罪风险 
2024-05-28 16:37:21
提问者: 未知
工作心得：打击非法集资，防范涉众型金融犯罪风险6月25日，最高人民**发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》，重点强调要排除阻力和干扰，依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资**、网络**等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为，筑牢金融安全司法防线。近日，上海市**发布《2017年度上海金融检察**》，对金融犯罪案件进行梳理分析，剖析犯罪发展趋势和风险...保监发[2017]35号-****关于进一步加强保险业风险防控工作的通知
2024-05-28 11:12:25
提问者: 未知
**保险监督管理委员会文件保监发〔2017〕35号****关于进一步加强保险业风险防控工作的通知各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构：****高度重视金融风险防控，中央经济工作会议明确了稳中求进工作总基调，要求把防控金融风险放到更加重要的位置。为贯彻落实****关于金融风险防控的重要精神和决策部署，深入推进“保险业姓保，**姓监”，进一步增强保险业风险防范的前瞻性、...关于国有企业廉洁风险防控工作的思考
2024-05-28 02:55:20
提问者: 未知
关于国有企业廉险防控工作的思考【摘要】文章探讨国有企业廉洁风险防控工作规律：首先，防止企业领导干部****，**，谋取不正当利益；其次，国有企业廉洁风险防范要围绕中心任务，融入经营管理；第三，要预防风险，找准风险点。【关键词】国有企业；廉洁风险防控在国有企业廉洁风险防控工作中，廉洁存在风险主要出现在两个方面。一方面，我们有些业务流程缺乏有效规范，给权力**留下了空间。如招标过程中资质审查不规范，就...根据《银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》，试述商业银行在人员及案件举报内防方
2024-05-28 18:24:14
提问者: 未知
参**：(1)建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并确保这一安排纳人总行及各级分支机构的人事管理制度。要明确具体的操作程序和规定，并由人事部门按照规定就...2018年关于开展防范打击非法集资宣传月活动实施方案
2024-05-28 08:13:53
提问者: 未知
2018年关于开展防范打击非法集资宣传月活动实施方案局机关各股室： 为认真贯彻落实县打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展18年防范和打击非法集资宣传月的通知》 (x处非领办字[2015]xx号)精神，结合我局实际，特制定本实施方案。 一、组织领导 为确保防范和打击非法集资宣传教育活动有序、有效开展，我局决定成立打击和处置非法集资工作领导小组： 组 长：xxx 副组长：xxx 成...关于规范社会保险缴费基数有关问题的通知
2024-05-28 17:02:51
提问者: 未知
各省、自治区、直辖市 社会保险经办机构，** 生产建设**社会保险基金管理中心： ...(一)根据**发布的有关规定发放的创造发明奖、**星火奖、自然科学奖、科学技术...关于“非法集资、非法证券、内幕交易、非法外汇、非法支付结算等各类违法犯罪活动”中非法外汇的定义？
2024-05-28 17:40:54
提问者: 未知
穗府办〔2015〕3号 ，《广州市人民**办公厅关于推进互联网金融产业发展的实施意见 》中第二十三条，“强化互联网金融外部监管。按照**对互联网金融监管的要求，强化各部门之间的协调联动，形成良好的互联网金融监督管理协调合作机制，加强对互联网金融企业的风险监测、预警和处置。严厉打击利用互联网技术或以互联网金融名义开展的非法集资、非法证券、内幕交易、非法外汇、非法支付结算等各类违法犯罪活动。支持**金...关于非法集资的定义和处罚办法。
2024-05-28 05:03:31
提问者: 未知
由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融...特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加...关于规范个人人身保险业务新单回访有关要求的通知
2024-05-28 13:08:19
提问者: 未知
****《关于规范人身保险业务经营有关问题的通知》文件之规定，“犹豫期”是指投保人在收到保险合同后10天（银行保险渠道为15天）内，如不同意保险合同内容，可将合同退还保险人并申请撤消。在此期间，保险人同意投保人的申请，撤消合同并退还己收全部保费。该10天（银行保险渠道为15天...北京市劳动局关于企业破产涉及劳动工作有关问题的通知
2024-05-28 11:52:23
提问者: 未知
发布部门:北京市劳动局发布文号:京劳就发[1997]132号各区、县劳动局，市属企业主管局、总公司，计划单列企业：为做好破产企业职工的分流安置工作，保证企业破产工作的顺利进行，根据**和本市...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。