2012年烟台东方电子怎么样

Royal? 2024-05-30 02:31:14
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东方电子股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2012 年 4 月 19 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议: 1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》:会议选举丁振华先生为公司董事长。 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》:董事会聘请丁振华先生为公司总经理,聘请马鹏祥先生、隋建华女士、陈勇先生为公司副总经理, 聘请王清刚先生为公司董事会秘书,聘请邓发先生为公司总会计师(高管人员简历见附件 1)。 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会人员构成的议案》:董事会投资战略委员会由全体董事组成,由董事杨恒坤担任主任委员;董事会审计委员会由独立董事吕永祥、郭明瑞和董事王清刚三名董事组成,主任委员由吕永祥担任;董事会提名委员会由独立董事郭明瑞、夏清和董事杨恒坤三名董事组成,主任委员由郭明瑞担任;董事会薪酬委员会由独立董事夏清、吕永祥和董事丁振华三名董事组成,主任委员由夏清担任。 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 4、审议并通过了《关于聘请证券事务代表的议案》:董事会聘请张琪为公司证券事务代表(简历见附件 2)。 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 5、审议并通过了《关于公司 2012 年一季度报告的议案》。 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:2012 年公司业务快速增长,面临短期资金缺口。为满足公司业务发展的资金需求,向银行申请授信额度,其中:向交通银行烟台分行申请组合授信额度 6000 万元,华夏银行烟台分行申请综合授信额度 10000 万元。 通过公告可知,企业发展平稳,其后期发展有待观望。 20210311
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