可以扣划银行存款的机关有哪些

偏爱。、 2024-05-24 02:37:00

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以下几个部门可以的：1、基本法律层面。（1）《民事诉讼法》第二百一十八条：“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民**有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款，但查询、冻结、划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。”（2）《刑事诉讼法》第一百一十七条：“人民**、**机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。”（3）《行政诉讼法》第六十五条关于“划拨”的一点零星规定。2、一般法律层面（1）《商业银行法》第二十九条规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外”，第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”这两条法律规定可以说是为**机关查冻扣银行存款的权限定下了基调，请注意红色加粗字体的细微区别，此后关于查冻扣的其他法律或者法规都是在这两条授权性法律规范的基础上订立的。（2）其他还有《行政监察法》、《行政处罚法》、《监狱法》、《反洗钱法》、《税收征管法》、《证券法》等就各职能部门的权限分别作出了规定，这里不再粘贴，下文论述需要时再行援引。3、规范性文件层面（1）1993年12月11日［银发（1993）356号］**人民银行、最高人民**、最高人民**、**部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（2）1999年4月22日［银发（1999）139号］**人民银行《关于**犯罪侦查机关查询、冻结**犯罪嫌疑人存款适用<关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知>的通知》；（3）2000年9月4日［法发（2000）21号］最高人民**、**人民银行《关于依法规范人民**执行和金融机构协助执行的通知》；（4）2002年1月15日［银发（2002）1号］《关于发布<金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定>的通知》；（5）最高人民**、**人民银行《关于**对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知》；（6）当然，上述依据上述法律制定的相关行政法规等下位法，以及最高人民**在三大诉讼法基础上制定的司法解释也不应排除。二、查询、冻结、划拨银行存款的实务操作（一）存款查冻划行为的法定权限前面已经讲到，确定查冻扣权力及权限的最重要的法律依据是《商业银行法》。根据现行法律法规，博主统计的各机关的权限如下（本来想做一个表，但博客界面可能不支持格式）：有权查询单位有**、**、**、安全机关、监察、**保卫部门、监狱保卫部门、海关、税务、审计、**；有权冻结单位有**、**、**、安全机关、**保卫部门、监狱保卫部门、海关、税务；有权扣划单位则很少了，仅有**、海关、税务。具体说来，我们可以根据权限的完整程度进行分类统计：1、具有完整的查询、冻结、扣划存款权力的部门（l）**。公、检、法部门在查、冻、扣方面的基本法律依据是《民事诉讼法》《刑事诉讼法》，由于**机关及**并非裁判者（司法机关），因此仅有查询、冻结权限，而没有扣划权，这其实也跟公、检、法的职能定位密切相关。（2）税务机关。《税收征收管理法》第五十四条规定：“税收机关有权…查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或其他金融机构的存款帐户。……可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。”第三十八条规定：“……书面通知纳税人开户银行或其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款”；“……税务机关可以书面通知纳税人开户银行或其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款。”税务机关是帮**收账的，要是没有一杆到底的权限，办事效率肯定大打折扣，**的花销没有着落岂不成了大事？理解！（3）海关。《海关法》第六条第五项规定：“……可以查询案件涉嫌单位和人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。”第六十一条规定：“海关可以书面通知纳税义务人开户银行或其他金融机构暂停支付纳税义务人相当于应纳税款的存款；海关可以书面通知纳税义务人开户银行或其他金融机构从其暂停支付的存款中扣缴税款，”很有意思的是，在冻结的概念上，《海关法》的用词是“暂停支付存款”，真是别出一格的啰嗦。《海关法》地三十七规定：“……必要时，可以通知银行，在担保人或者纳税义务人存款内扣缴。《海关法行政处罚实施细则》第二十三条规定：经海关查明，确属来源于**行为非法取得的存款、汇款，海关可以书面通知银行或者邮局暂停支付，同时通知存款人或者汇款人。暂停支付的期限不得超过三个月。另外，《海关稽查条例》第十四条规定：“海关……可以查询被稽查人在商业银行或其他单位的存款帐户。”《海关稽查条例》作为行政法规，按照《商业银行法》只能规定对单位存款的查询权，没穿帮！2、只有查询和冻结存款权力的部门这些部门分别是：**、检察、安全、**保卫部门、监狱保卫部门和海关**侦查局。《刑事诉讼法》把**机关和**的权力也限定了；同时，《刑事诉讼法》还赋予了安全机关、**保卫部门、监狱保卫部门在进行刑事侦查时，也可以享有同**机关相同的权力。第四条规定：“**安全机关依照法律规定，办理危害**安全机关的刑事案件，行使与**机关相同的职权”；第二百二十五条规定： “**保卫部门对**内部发生的刑事案件行使侦查权。对罪犯在监狱内犯罪的案件由监狱进行侦查。**保卫部门、监狱办理刑事案件，适用本法的有关规定。”需要注意的是1999年初，经**批准，海关总署、**部组建了海关总署**犯罪侦查局，《海关法》在2000年修改后，对此做出了明确规定，赋予海关**侦查局同**机关相同的权力。《海关法》第四条规定：“海关侦查**犯罪的**机构履行侦查、拘留。执行逮捕、预审职责，应当按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定办理。” 20210311

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**的错误。

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