借**给别人洗黑钱？ 
2024-06-06 00:18:46
提问者: 未知
我看到了一个校外兼职就新办了手机卡去做了招商银行的，后来我爸说他们可能用我的卡洗黑钱！我向他们…借**给别人构成犯法吗?
2024-06-06 13:57:54
提问者: 未知
借**给别人，被人用此**犯罪就是犯法的。可能会构成****罪、洗钱罪等罪名。相关法律规定：1、《**业务管理办法》第二十八条规定，个人申领**，应当...把**借给别人违法吗
2024-06-06 15:42:48
提问者: 未知
**，**，户口本等属于个人的重要证件，怎么可以随便借给别人？你把**借给别人，轻则对方可以刷走你卡里的钱，重则对方可以用此卡作为担保在外面贷款。**借给别人违法吗
2024-06-06 17:57:45
提问者: 未知
不一定违法，但你一定会存在法律风险，一旦对方用于非法用途，你也会脱不了关系。自己怎么做银行贷款流水，能别人给自己定期转账，自己过几天再转给别人吗？
2024-06-06 06:22:09
提问者: 未知
自己怎么做银行贷款流水，能别人给自己定期转账，自己过几天再转给别人吗？首先，银行流水是企业日常经营资金出入明细，是企业发生收入支出的记录，不是随便转入转出做出来的。...我给别人垫付货款，别人不给钱属于**吗?
2024-06-06 04:05:53
提问者: 未知
你好，我给别人垫付货款，别人不给钱属于**吗。...您好，针对您的问题解答如下,009年初，不会有这样的事情发生，借钱时应分辨考虑风险大小，张某以不同理由向3个人借款，我...给别人兑换港币犯法吗
2024-06-06 13:46:58
提问者: 未知
根据外管局最新规2113定：5261 (1)5个以上不同个人，同日、隔日4102或连续多日1653分别购汇后，将外汇汇回给境外同一个答人或机构；(2)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；(3)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。将被界定为个人分拆...**借给别人洗钱负什么法律责任
2024-06-06 01:34:08
提问者: 未知
有责任，持卡人转借其**的，**银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。1、根据《**业务管理办法》第五十九条：持卡人出租或转借其**及其账户的，**银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款（由**银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先...借**给别人 别人拿来金融转账洗钱 我会不会收到法律制裁
2024-06-06 08:19:49
提问者: 未知
无论你用什么方式，只要通过银行等金融机构，反洗钱系统是一定能检测到这笔交易，并会将其上报。但是上报给人行并不是说就会发起“反洗钱调查”。每天银行上报的数据...请问贷款来的钱再借给别人收2分的利息合法吗？
2024-06-06 09:57:15
提问者: 未知
这个肯定不是不合法的，这样子是非法捣乱金融秩序，如果被查到会受到相关的惩罚。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。