金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？ 
2024-05-27 19:27:22
提问者: 未知
为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，...保险业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本...什么是机构户
2024-05-27 12:10:46
提问者: 未知
机构户是2113指以法人名义而非自然人名义开5261立的证券4102账户。一般机构到证券公司营业1653部即可办理，银行、证券公司、基金公司、信托等特殊机构开户需到中央登记结算公司办理。机构新开户 携带材料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表证明书、授权委托书（我司可提供格式...什么是银行大客户？
2024-05-27 20:34:54
提问者: 未知
就是存款金额大的，各个银行都有标准，然后可以用申请。例如招商银行的：招行目前针对日均资产50万元的客户，可办理金葵花卡，一般汇款免手续费、全国招行网点和atm取款...建设银行如何分类客户
2024-05-27 19:57:01
提问者: 未知
基本上是按照客户在建行产总量以及账务性量分的，资产总量包括在建行的活期、存款、购买的理财产品、贵金属交易（实物和账户贵金属投资交易）以及基金等等相关业务总量， 综合评定后系统有类似积分的一个评价机制。 其中存款和理财产品的持有量对此评分有绝对的影响力。 划分客户基本上分为 金级、白金级、钻石级和私人银行客户这几类 ，达到级别的客户可分别向建行申办相应级别的vip卡， 享有优先办理业务，手续...什么是银行个人客户
2024-05-27 21:16:48
提问者: 未知
银行一般有个人客户和公司客户。如果是以个人名义申请**，是属于个人客户。什么是保险类金融机构
2024-05-27 10:00:46
提问者: 未知
保险公司、保险经纪公司、保险中介公司以及保险公司控股的投资、信托、资产管理公司都可统称为保险类金融机构。**银行客户等级分类
2024-05-27 18:19:06
提问者: 未知
**银行客户等级分为：一、普通客户。二、中银理财客户。三、中银财富管理客户。四、**银行私人银行客户。如有疑问，请继续咨询,如有其他业务需求，欢迎下载或微信关注“**银行微银行”继续咨询、办理相关业务。**银行fairs客户分类
2024-05-27 14:46:32
提问者: 未知
**银行fairs客户分类：可以采用分类的方法也可以采用聚类的方法。分类的方法是预先给定类别，比如将客户分为高价值客户和低价值客户，或者分为长期固定客户和短期偶然客户等。然后确定对分类有影响的因素，将拥有相关属性的**提取出来，选择合适的算法（如决策树、神经网络等）对于...存款类金融机构指的是机构银行是什么机构
2024-05-27 18:31:27
提问者: 未知
存款类金融机构指的就是银行。金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构，为金融体系的一部分，金融服务业（银行、证券、保险、[信托、基金等行业）与此相应，金融...期货如何开发机构客户
2024-05-27 18:00:18
提问者: 未知
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