银行流水异常?

╯小鹿纯子ゃ 2024-05-30 10:24:57
最佳回答
一般来说,转账,流水过大被列入监控和异常,主要两个指标判定出来的,一个是大笔频繁出现,例如一天50万以上的转账,出现好几十笔,而且持续多日都如此。一个是整月累计额超过一些监控**,例如几千万元个亿。这些风控措施和数额,一般是由人民银行的反洗钱系统去确定。 20210311
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