防止洗钱 个人账户在银行现金流量达到多少需要监控

Queenie Qian 2024-05-26 05:13:16
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20万元及以上。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条下列支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户...(三)个人银行结算账户之间以及. 20210311
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