**的服务客户 
2024-06-01 03:57:10
提问者: 未知
电力、通讯业： **联通、**电信、**移动、中华电信、**大哥大、广西电网、广东电网、 南宁供电局、桂林供电局、浩天电力集团、广西电力设计勘察院、广西水利电业集团… 制造业： 康师傅控股（天津、武汉、沈阳、杭州、重庆、广州） 柳工集团、阿迪达斯、李宁运动用品、味全食品、统一...金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议
2024-06-01 19:50:38
提问者: 未知
【摘要】客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一，其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视。本文介绍了客户身份识别制度的定义，分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题，并提出了相关建议。【关键词】反洗钱金融机构客户身份识别问题建议客户身份识别制度，又称“了解你的客户”或“客户尽职调查”，与报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录并称为各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项...客户身份识别的基本原则
2024-06-01 07:51:13
提问者: 未知
客户32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333366303838身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者...银行客户经理如何识别财务报表造假？
2024-06-01 19:31:31
提问者: 未知
对商业银行来说，企业客户提供的财务报表是判断其资信状况的主要依据，识别企业客户财务报表的真假，对选择优质客户、提高信贷资产质量、降低信贷风险非常重要。什么是网络环境里工行用来识别客户身份的数字证书?
2024-06-01 14:53:39
提问者: 未知
工商银行电子银行部负责人介绍说，“u盾”是网络环境里工行用来识别客户身份的数字证书，是一种带智能芯片、形状类似于闪存(即u盘)的实物硬件。拥有“u盾”的客户在使用网上银行时，除了需要...建行客户识别号是什么？
2024-06-01 11:25:50
提问者: 未知
知道答主 回答量：1 采纳率：0% 帮助的人：1.1万 我也去答题 访问个人页 1、建设银行客户识别号是签约时由经办行提供给您，登陆网银您可以查看签约回执单核实客户识别号，其中英语字母必须大写...人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点
2024-06-01 22:14:42
提问者: 未知
人民币贷业止环节，客户身份识别有(abc )。a.销户时，位非所得或非正常渠道收于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况b.销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应订查还贷资金来源与借款人的权属关系c.销户时，由其他单位或他人**分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用d.销户后，银行可将客户销户资料一并销毁建行客户识别号是什么？
2024-06-01 02:58:18
提问者: 未知
建行客户识别号分个人和对公，理论上一个主体在建设银行只有一个客户识别号，具有唯一性。个人：一般是**号码、**、**、护照号。如果是网上银行的话，为**号码。对公：一般是...xx保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则
2024-06-01 16:49:10
提问者: 未知
xx保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则1总则1.1为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范我公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存行为，维护金融秩序，履行**规定的反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、监管规定以及公司《反洗钱工作管理规定（试行）》，制定本实施细则。1.2本实施细则适用于总公司...什么是客户身份识别制度
2024-06-01 20:45:36
提问者: 未知
是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。