**刷卡时怎样避免触发支付风险?

冬儿winter 2024-06-10 16:02:58
最佳回答
**刷卡时注意以下的11小点就基本上可以避免支付风险:1、刷卡为安全起见,单笔交易控制在3w以内,单天交易控制在10w以内(10w以上容易被监管).2、不要刷上万的整数交易,例如刷1w的话,可以刷成9950或10150(正常交易很少有刚好整数).3、不要刷有分角的交易,例如刷5000.12、1w.5(清算不便).4、同一张**不要在同一台机器上连续刷卡超过两个月,满两个月暂停使用,过两个月在刷(有区别于第5条,道理你懂的).5、同一张**一天内不要再同一台机器上刷卡超过2次,两次刷卡之间需要间隔5分钟,同一张**一周内不要在同一台机器上刷超过3次.6、给客户刷卡时一定要验证**是否为持卡人,核对小票**,**的情况下需要签上代理人的名字,验证**并复印。如使用盗卡或者**,后果非常严重.7、不要把刷卡小票丢失,扫描留底,以备不时之需.8、很多**刷满500元下发到账,不满500元的,累计满500元到账.9、**额度超过1w的,每次刷卡控制在60%以内,不要在同一天于同一部机器上刷完额度,分为几天或者分几部机器刷完.10、营业时间:早上9点至晚上9点,其余时间请避免刷大额交易。(非营业时间是危险期,容易被银行监控).11、**必须本人办理,不能未经他人同意而冒用他人**理,在使用过程中请积极配合公司调单检查. 20210311
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