网上那些证券冲业绩，找人开空头户，去各间银行开新卡安全吗？

小天天 2024-05-26 02:10:13

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感谢邀请！如题所示；不管是否是真的为了业绩开空头户，首先，将自己**有偿提供给他人使用的行为，已构成违法。同时也给自己带来不确定因素的风险。至于办卡提供给别人使用的风险，具体来说无外乎包括账户被冒名贷款带来的还款风险、账户被用于洗钱带来的法律风险。前者将导致莫名背上数额不菲的欠款，而后者，如果账户被用来洗钱，并且最终被司法机关查获，有被追究刑事责任的可能。下面分具体情况分析：开卡究竟是不是为了证券冲业绩如果是，那么在你办理好**进行开户时，开户雇主会让你和券商之间进行视频认证，然后设置你自己的证券交易密码（不是**密码）。以上步骤如果都有，那么可以确定你的卡的确是被用来进行**冲业绩。因为现在很多券商对业务员的开户数量有着严格的考核，他只是为了完成业绩而已。但是有一点，你的问题是去各个银行开新卡，懂行的人一看就知道，这卡根本就不是用来做**的，众所周知，同一**在同家证券公司只能开一个户。那让你办理那么多家**是做什么？很明显用来转移**得来的赃款。**团伙（尤其是电信**）需要大量他人**将赃款提现，现在银行开户审核很严的情况下基本已经杜绝冒名开户和**卡，所以他们想到的办法就是利用兼职赚钱的方式，以几十上百元一张卡为诱饵，以某些看似合法的用途为借口（例如**、银行员工完成业绩）拿到这些**，然后用这些卡进行赃款的接收、转账、提取。对于这种情况，开户人危害和风险不言自明，银行和警方如果想查获**团伙，就必然会顺藤摸瓜先找开卡人，即使你开户时并不知道被用来犯罪，即使你是学生，也极有可能因为涉嫌妨害**管理罪受到刑事处罚，如果用卡者情节恶劣，你还将会可能牵涉到更为严重的隐瞒掩饰犯罪所得罪、洗钱罪等罪名。如果你开卡被用来做这种用途，那么在你进行开户全过程会有以下几个特点和步骤：1、银行办卡是填的预留手机号码是对方提供的，并非是你自己的手机号。这个极为关键，因为犯罪分子进行洗钱转移赃款时，大量资金集中进入，再马上集中或者分散提出，他们为了确保安全，会要求你必须填写他们提供的手机号为预留号码，以免你私自开通第三方支付或者短信提醒，对他们的资金进行转出或者挂失。2、事后如果你提出要拿回卡，基本不可能。很可能你根本就找不到当时雇佣你开户的人了。（在互联网上找一个你没见过的人可能吗）3、如果被用来洗钱，那么他们可能就不会需要你进行**的视频验证，因为卡实际不是用来**的。所以你在当时开户的时候并没有与券商的坐席客服人员进行视频验证，则可以断定卡一定是用来做别的，而不是**。而**不需要办理那么多银行新卡。 20210311

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