**频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?

我是你的小仙女✨✨ 2024-05-18 07:59:12
最佳回答
将你评为银行高风险客户,并且对你的资金来源开始逐一排查,如果...这个时候只要一旦坐实,这个客户个人账户资金全部被冻结,不能再自动取款机取款,以及第三方**转账等等。... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 在银行存钱存定期会有风险吗?
    • 2024-05-18 08:18:28
    • 提问者: 未知
    在银行中存钱存定期相当于一个国债,在所有的投资方式当中风险是属于比较小的一种。但是只要是投资,那么就会有一定的风险,不可能完全存在于**的投资。在银行当中存钱存定期是风险比较小的。在所有的投资方式当中,银行的定期存款的风险是,第二低的最低的就是国债。2015年的时候**有...
  • 桂林**去其他银行存钱收手续费吗?
    • 2024-05-18 05:56:55
    • 提问者: 未知
    卡异地跨行取款均免费,但是存钱只能在桂林银行或者和桂林银行有合作的一些地方性银行,具体的可以上网查,不过那些银行都很偏僻,所以你想存钱估计是不行的了,只能存去...
  • 桂林**和其他**有什么不同?比如取款或者夸张转账要钱吗?
    • 2024-05-18 22:52:15
    • 提问者: 未知
    现金支票转到**,必须激活才可以正常转账、取款,**激活办法:1、电话激活:拨打银行客服电话,接通后按“1、中文服务”,按“6、**服务”,按“1、办卡申请及卡启用”,按“1、卡片启用”,按“1、**开卡”,输入需要激活的****,输入**号码,输入**有效期,根据语音提示设置或输入密码,系统提示**激活成功。2、柜台激活:带着**和**到银行柜台即可激活;3、部分**存入现金即可激活。
  • **余额不足百元,会被收管理费或其他费用吗?
    • 2024-05-18 05:02:12
    • 提问者: 未知
    不过有些村镇银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行都不收取**的任何费用。...其中,农银通卡在京津冀范围内农信网点及自助设备,办理所有正常业务免费。...
  • 农行或者其他商业银行有****吗?
    • 2024-05-18 06:21:11
    • 提问者: 未知
    有****,若申请者满足了**、**就可以向当地银行申请并提交资料。**申请条件:1、为年满十八周岁****居民;2、有稳定的住址和工作或经营地点;3、有稳定的收入来源;4、无不良信用记录,贷款用途不能作为炒股,**等行为。5、银行要求的其他条件。**办理流程:1、向当地银行或者贷款机构提交申请;2、准备贷款所需的各种资料;3、面签银行或贷款机构;4、银行审核贷款人资质;5、审核通过、成功放款。贷...
  • 请问办中信银行的理财宝卡收年费或者其他费用吗?
    • 2024-05-18 13:10:11
    • 提问者: 未知
    目前不收年费、卡费、小额费...,都不收。。
  • 频繁取现对申请其他银行**有影响吗
    • 2024-05-18 08:41:06
    • 提问者: 未知
    频繁取现、按时还清的话对申请其他银行**有影响;  **规定条件如:  1. 年龄要求:年龄在18周岁到65周岁之间;  2. 收入、资产要求:有稳定的职业和收入;  3. 信用、能力要求:有良好的信用和按时还款付息的能力;  4、有完全民事行为能力;  5、提供各种证件的原件。
  • 用wifi登录支付宝或者网银有风险吗?会被窃取密码吗?
    • 2024-05-18 19:32:48
    • 提问者: 未知
    你好! 根据你的描述,我有以下答案: 一般的,如果wifi设置的是二带密保,那么你通过密码连接,如果没有修改设置,会有aes加密的。也就是说,如果不是你的有意,是基本安全的。 当然,互联网是不存在绝对安全的,假若路由器设置不严谨而被病毒入住的话,这就不一定了。而且,也不仅仅是路由器,平时也应该多注意手机本身的安全。 总之,一般情况下是没有问题的。只要路由器是可信的,只要基本的安全防护都设置...
  • 我的农业**被锁定了 还可以汇款吗 或者转帐吗
    • 2024-05-18 16:52:13
    • 提问者: 未知
    农行**被锁定后不可以进行汇款和转账。密码输入3次错了会帐号锁定,当日无法登录,无法进行交易。**密码输错3次就会被锁,需要携**和**去银行柜台重置密码,不会自动解锁。网银的登录密码才会24小时后自动解锁。
  • 邮政银行丛钱定其的有风险吗
    • 2024-05-18 16:27:56
    • 提问者: 未知
    可能性不大,近期的可能性更不大,摆脱邮政集团不可能。邮储是整个邮政集团现在的主要收益来源,邮储的未来不是从邮政脱离出来,而是真正的股份制改造及上市。不过就算这样邮政集团肯定也是邮储银行最大的股东,如果邮储改革的步子迈的再大一些,雄心再强一些,邮储还是很有吸引力的。现阶段邮储存在很大的问题,主要集中在各层管理层素质较为低下,官僚宗派主义盛行,这对一个年轻的银行来说是很不利的,也是一个奇怪的现象。按照...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。