个人账户转账涉及的银行监管风险 
2024-05-19 13:56:28
提问者: 未知
个人账户转账涉及的风险**人民银行在2007年3月1日施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》其中明确指出了监管的范围，“本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过**、**、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。”并且要求金融机构的营业机构设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易...怎么把公司基本户的钱转到个人账户
2024-05-19 09:47:46
提问者: 未知
买本基本户的转账支票，给你个人开一张，盖好财务印鉴，你拿到你个人的开户行办理委托收款就行。如果你个人帐户的开户行和你的一般户是一个银行，那立即就能入帐的。跨行需要经过交换，一般次日...个人账户为企业中转资金的风险有哪些
2024-05-19 00:46:27
提问者: 未知
股东账户收入了本应入到公司账户的钱，视为公司分红，应...成都银行创业贷款需要满足的程序有哪些与我们日常的工作或生活息息相关，有着紧密的关联，因此，我们不能只听说过，...如何把私人账户上的钱转到公户去
2024-05-19 12:50:04
提问者: 未知
扩展资料 2016年2月25日，工、农、中、建、交五家银行举行“加强账户管理，推进普惠金融”联合发布会。...**人民银行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪...经营贷到个人账户有什么风险？
2024-05-19 03:10:20
提问者: 未知
经营贷放款一般分两种，一种是对公收款，比如建行的云贷就是对公收款，另外就是个人第三方收款。...经营性贷款打给第三方，其实是受托支:-账户,风险,经营:经营贷到个人账户有...公司基本户转账到个人账户，个人用交税吗？
2024-05-19 20:39:43
提问者: 未知
公司的账户转账到个2113人的**，5261只要数额不大，税务上解释的清4102楚，是不需要交个人所得1653税的。一般来说数额不能超过一万，如果超过一万，就需要详细的税务说明，当然就会有相关的税需要交纳。从公司账户往个人账户打款作为取现，这样做账，从公司账和现金账上貌似没什么，但是...怎样把公司账上的钱转到私人账户
2024-05-19 07:20:23
提问者: 未知
**严禁公存，只有下列款项可转入：工资金、劳务收入、个人债权产权转让、期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的，还要向银行提供相关证明。如奖励证明、劳务合同、证券期货公司证明、转让协议、保险公司证明等其他证明材料。其实从单位账户出具现金支票取现后存入个人账户也行。但办理时同样要符合上述规定，提供相应证明。一天向一个账户转账多少金额,反洗钱中心就会关注？
2024-05-19 14:59:21
提问者: 未知
多数**在法律中对大额交易规定了数额的下限，对限额以上的资金交易须向**金融情报机构报告。《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准：...**账户可以转到个人账户吗
2024-05-19 00:21:41
提问者: 未知
**账户可以转到个人账户吗可以，用途要写清楚。公账户可以转入私人账户用于发工资，但需要满足条件。根据《人民币银行结算账户...此外，**不可以以个人名义转为储蓄存款。根据《商业银行法》.请问微信个人账户对个人账户转账多少，会受到监管？
2024-05-19 17:21:10
提问者: 未知
你这个微信转账换账号的话，一般是不会监管的，因为微信转账是有限额的，即使超过限额的话，五万以内都不受监管的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。