境外投资资金进入**的程序?

繁空视听工作室 2024-05-27 11:02:56
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一是虚增贸易的方目国企业进出口实行的是强制结售汇制以国外的美元成人民币进入**,就可以通过境内的对外贸易企业虚报贸易出口的方式,提高出口货物的价格,开高出口**。这样就可以使一部分境外的外币通过出口贸易流入国内。 二是假造贸易合同,出口预付款。先炮制出无贸易背景的假合作合同,国外的进口公司以“预付货款”的名义将货款提前进入**企业的帐户,到帐后企业通过结汇变成人民币存款。在人民币升值后,境内企业以不履约为由,对境外企业退还货款,购汇后汇出,完成一次套汇。 三是在**开办企业。采用独资或者合资的方式,将注册资金带进来,在这个过程中很可能采取资本金快速到位的方法,原本分批付清的往往在短时间内很快到位。但这部分注册资金不一定都用于企业运作,这样外来的资本金就变形为热钱的来源。并且国外的投资公司还可以采用追加投资的方式,将更多的外币资金调进来。然后,在静待人民币升值后,以投资不成功为由,将资金撤离。 四是通过qfii进入**。一方面可以通过qfii直接进入**证券市场,另一方面可以直接购买**公司的资产。 20210311
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