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你好我想要一份股东会决议

曹小闹 2024-05-24 17:58:24
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上海翡翠假期国际旅行社有限公司　　股东决定　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东会会议于 年 月 日在 召开。股东决定如下：　　一、同意股东 受让 持有的本公司 %的股权。其他股东放弃优先购买权。　　二、股权转让后，公司股东持股情况如下：　　，认缴出资额： 万元，出资比例 %，实缴出资额： 万元，出资比例 %；　　，认缴出资额： 万元，出资比例 %，实缴出资额： 万元，出资比例 %。　　三、通过公司章程修正案；　　四、公司股东发生变动后，公司执行董事、监事、高管人员不变。　　股东（签字、盖章）　　年 月 日　　股权转让协议　　本协议由以下各方于 年 月 日在 共同签署。　　出让方： （以下称甲方）住所：　　受让方： （以下称乙方）住所：　　有限公司（以下称标的公司）注册资本 万元人民币，甲方出资 万元人民币，占 %;乙方出资 万元人民币，占 %。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，达成条款如下：　　第一条 股权转让标的和转让价格　　一、甲方将所持有标的公司 %股权作价 万元人民币转让给丙方；　　二、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。　　三、受让方应于本协议签定之日起 日内，向出让方付清全部股权转让价款。　　第二条 承诺和保证　　甲方保证本合同第一条转让给乙方的股权为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的股权没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。　　第三条 违约责任　　第四条 解决争议的方法　　本协议受**人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。　　凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应提交上海仲裁委员会仲裁/直接向人民****（注：二者择一）。　　第五条 其他　　一、本协议一式 份，协议各方各执 份，标的公司执 份，以备办理有关手续时使用。　　二、本协议各方签字后生效。　　甲方（签字、盖章）　　乙方（签字、盖章）　　上海翡翠假期国际旅行社有限公司章程修正案　　上海翡翠假期国际旅行社有限公司于 年 月 日召开股东会，决议变更公司 （登记事项）、 （登记事项），并决定对公司章程作如下修改：　　一、第四章第七条第一点原为：“股东姓名（名称）：江启军”。　　现修改为：“股东姓名（名称）：陈富强”。　　（股东盖章或签名）　　年 月 日　　章 程　　第一章 总则　　第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由（自然人、法人）一人出资设立有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。　　第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。　　第二章公司名称和住所　　第三条 公司名称：上海翡翠假期国际旅行社有限公司　　第四条 公司住所：上海市静安区**北路425号静安宾馆3号楼407室　　第三章 公司经营范围　　第五条公司经营范围：国内旅游，入境旅游业务，票务服务，会务会展服务，日用百货，服装服饰，鞋帽，箱包，工艺品，珠宝首饰，电子产品，日用五金，文化用品，食用农产品（不含生猪产品）（注：根据实际情况具体填写，属许可经营项目的，需向有关部门报经审批。）　　第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式　　第六条 公司注册资本：叁拾万元人民币。　　第七条 股东的姓名（名称）、缴纳的出资额、出资时间、出资方式如下（注：一人有限公司的注册资本最低限额为人民币十万元。股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。）：　　（一）股东姓名（名称）：江启军　　（二）股东缴纳的出资额：叁拾万元人民币　　（三）股东出资时间：二〇一〇年一月二十六日　　（四）股东出资方式：　　1、货币：叁拾万元，占100%（注：股东货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。）；　　2、非货币：万元，占%（注：应当依法办理其财产权的转移手续）　　第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则　　第八条 公司不设股东会，股东行使下列职权：　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；　　（二）决定公司高级管理人员报酬、事项，员工的工资；　　（三）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（四）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；　　（五）对公司增加或者减少注册资本作出决定；　　（六）对聘用、解聘会计师事务所作出决定；　　（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；　　（八）修改公司章程；　　（九）其他职权。（注：由股东根据**法律、法规和规章自定）　　第九条 股东是公司的董事长。公司的法定代表人可以由董事长或者经理担任。　　第十条 公司设经理，由董事长决定聘任或者解聘。经理对董事长负责，行使下列职权：　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事长决定；　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；　　（四）拟订公司的基本管理制度；　　（五）制定公司的具体规章；　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；　　（八）董事长授予的其他职权。　　（注：以上内容也可由股东自定）　　第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组建工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会的活动提供必要条件。公司工会应认真履行工会职责，代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。　　第十二条 在公司中，根据《******程》的规定，设立****党的组织，开展党的活动。公司应当为本公司党组织的活动提供必要条件。　　第六章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度　　第十三条 公司应当依照法律、行政法规和**财政主管部门的规定建立健全财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，于次年三月三十一日前送所聘用的依法设立的会计师事务所进行审计并出具报告。　　第十四条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规、****门的规定执行。　　第十五条 公司必须保障职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司的劳动用工制度应按照**法律、行政法规、规章的有关规定执行。　　第七章 解散事由及清算办法　　第十六条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：　　（一）公司被依法宣告破产；　　（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；　　（三）股东决定解散；　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；　　（五）人民**依法予以解散；　　（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。　　（注：本章内容除上述条款外，股东可根据《公司法》的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明。）　　第十七条 公司解散时，应依照《公司法》的规定对公司进行清算，制作清算报告，清算结束后，报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。　　第八章 其他事项　　第十八条 公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。　　第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。　　第九章 附则　　第二十条 本章程一式份，并报公司登记机关一份。　　股东亲笔签字、盖公章：　　年 月 日　　上海翡翠假期国际旅行社有限公司法定代表人任免职书　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决　　通过：　　选举 担任公司法定代表人（执行董事）兼经理，任期三年。　　免去 公司法定代表人（执行董事）兼经理职务。　　股东盖章或签字：　　年 月 日 20210311
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