贷款**罪的立案标准是什么 
2024-05-18 00:45:54
提问者: 未知
贷款**罪的立案标准是什么 ...贷款**罪(刑法 第193条)，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权...骗取贷款罪的立案标准是多少
2024-05-18 14:56:20
提问者: 未知
骗取贷款罪的立案标准如下： 1、认定骗取贷款罪的关键有两点： (1)对欺骗手段的认定;(2)对“给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节”的认定。司法机关在办理此类案件时，应注意收集证据，在主观方面证明被告人具有骗取银行贷款的犯罪故意。同时，要注意查找充分证据，证明...广东**罪的立案标准
2024-05-18 10:25:14
提问者: 未知
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，**公私财物数额较大的，**罪。个人**公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人**公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人**公私财物20万元以上的，属于**数额特别巨大。**数额特别巨大是认定**犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。**数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：(1)**集...行贿**的立案标准
2024-05-18 02:35:57
提问者: 未知
(2)虽不满1万但有下列情形的 ...对非**工作人员行贿案(刑法第一百六十四条)]为谋取不正当利益，给予 公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的...侵占资金罪的立案标准
2024-05-18 20:06:22
提问者: 未知
根据《最高人民**、**部关于**机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反**规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违反**规定运用资金数额在三十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但多次违反**规定...信贷员违法发放贷款罪的处罚标准有哪些
2024-05-18 21:39:25
提问者: 未知
对于这个问题，解答如下, ，农村信用社信贷业务人员刘某向许某等人发放贷款130万元，刘某向许某发放贷款时没有对借款人的信用等级是否符合条件以及借款的安全性和合法性进行审查，超越自己的发放权限，用化整为零的方式发放贷款。许某冒用叶某等人的**明资料贷款，没有提供担保，利用个人信誉，贷款后都由许某一人领取并使用。贷款到期后，许某生意亏损，不能向信用社归还贷款。刘某被以违法发放贷款罪予以立案追究。许某不...违法发放贷款罪的立案标准，违法发放贷款罪该如何处罚
2024-05-18 09:02:00
提问者: 未知
我们知道贷款是需要一定的条件，只有借贷人满足条件，才能发放贷款，违法发放贷款是会收到处罚，甚至被量刑，那么违法发放贷款罪怎么处罚，下面华律...违法发放贷款立案标准 ...违法放贷罪立案标准是怎样的
2024-05-18 05:19:00
提问者: 未知
违法放贷罪如何立案1、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50...行贿罪的立案标准
2024-05-18 21:23:26
提问者: 未知
行贿罪 是指为谋取不正当利益，给予**工作人员、集体...广东宝城律师事务所律师，主要业务领域包括：合伙人股权设计、股权激励、投融资法律服务、合同法律风险管理、人力...下列哪几项是违法发放贷款罪的立案标准
2024-05-18 05:54:27
提问者: 未知
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