以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

蜡笔小小新 2024-05-26 19:19:18
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以下哪些个人因于银行客户洗钱风险分类的参素(答案abcd)a.外国政要、政党要国企高管、司法和军事高级官员b.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c.已经或正在接受行政或司法调查的客户d.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户 20210311
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