国际热钱是怎样流入**的

董胖胖∵⊙.⊙∵蓝·气球 2024-05-25 20:57:55

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市场在牟利动机下规避监智慧是无穷的。热钱突破资本项目管制进入**的，林林总总且花样不断翻新。归纳起来，大致是经常项目、资本项目和**三大类。　　经常项目下的贸易、收益和经常转移都可能成为热钱流入的渠道。热钱通过货物或服务贸易进入**的方式多种多样。例如，境内外贸企业既可以通过低报进口、高报出口的方式引入热钱，又可以通过预收货款或延迟付款等方式将资金截留在国内，还可以通过编制假合同来虚报贸易出口。目前，“买单出口”已经成为热钱通过贸易渠道流入**的重要方式，在国内已经出现了较大规模的买单出口市场。外汇核销单的申领失控与倒卖，造成了大量的虚假贸易以及相应的热钱流入。　　热钱也可以通过收益项下的职工报酬以及经常项目转移进入**境内。其中最值得重视的是热钱借道捐赠流入。近年来，海外机构和个人对**内地老少边穷地区的无偿捐助越来越多，而这本身可能伴随着附加条件。根据厦门大学张亦春教授的调查，部分海外捐助提出的要求可能是，承诺给某地无偿捐助3000万元，但要求当地**帮助境外机构从银行再汇兑3000万元。这种“有条件捐赠”的现象据说相当猖獗。　　资本项目下的fdi、证券投资、贸易信贷和贷款等均可能成为热钱流入的渠道。由于**地方**一直对fdi采取鼓励与吸引政策，fdi的外汇既可在银行开立现汇保留，也可通过银行卖出。这就便利了热钱以fdi名义流入，通过银行兑换成人民币之后，再借助某些方式投资于**股市及楼市。　　通过qfii渠道对投资**资本市场，是外资进入**a股市场的合法渠道。然而，通过购买具有qfii资格的海外金融机构未使用的投资额度，热钱也可通过该渠道流入**。　　外商投资企业法规定了外资企业注册资本占投资总额的最低比例，因此外债逐渐成为热钱进入**境内的便捷通道。目前外商投资企业的外债主要有三个来源：国外银行提供的贷款、国外出口商以及国外企业和私人的贷款、在华外资银行的贷款，其中第二项是最重要的外债来源。目前****对国际商业贷款的指标控制并不十分有效，对国内外商投资企业的外债也没有担保限制，因此热钱可以通过外债形式进入。　　热钱通过**进入**的模式是，先将美元打入**的境外账户，**再将等值人民币扣除费用后，打入境外投资者的**境内账户。**的主要功能在于满足一些通过合法渠道无法进出**国境的需要。正是由于**的“灰色”背景，使得一些国际著名机构在是否利用**问题上持格外谨慎的态度。　　掌握了热钱流入**的途径和渠道，有助于**对症下药，**更有力的资本措施以防范热钱的进一步流入。其一，为防止热钱通过贸易渠道的流入，外管局应加强与海关的合作与数据共享，以更准确地识别虚假贸易，用公平价格来判断是否存在转移定价的情况；其二，地方**和外管局应加强对外商投资企业资本金、未分配利润和对外负债的资金使用与流向的监管，防止热钱通过fdi渠道流入**资本市场；其三，**应加强对**的打击，严格审查与监管提供类似**服务的商业银行；另外最重要的是，**应努力维持资本市场的合理估值，加快人民币汇率向均衡水平的升值幅度，从而削弱热钱流入**套利、套汇和套取资本溢价的动机。若非如此，仅凭资本项目管制一己之力，要将热钱完全封堵于国门之外，将成为外管局难以承受之重。 20210311

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