什么是民间期货?民间期货是违法行为吗?

24Frames杂谈 2024-05-17 06:40:27
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指的是民间期货交易,是一种专业术语,运用于社会经济。作案特点(一)以经营合法交易来掩盖其非法活动。该类犯罪从表面看属正常的市场买卖行为,商家店里有货物,投资者也有投资的标的,其经营方式与与合法买卖交易非常相似。由于这些不法分子表面都以开办实业搞经营,有大量房产、店面,其行为执法监管部门不易发觉和监管,一般群众也不易辨别和识破。(二)提供便捷的理财方式吸引投资人投资。其所谓的"民间期货交易",即以实时市场价格购买商品后,出具手工书写的认购凭条为交易依据,并声称投资人可以在任何时候以实时价格兑现交易货款。投资者只要支付现金,允许投资者寄存或主动替投资者提供保管及出售渠道的便捷方式,投资标的物可长时间存放保管。(三)将同一标的物套取多笔投资资金。不法分子多次使用同一批商品在不同的时间里邀约不同的投资者前来看货,都声称该批货还未出售,让投资者"眼见为实",取得其信任,而实际上该货物已经出售给他人。这样一来,一批货物就能套取几倍甚至十几倍相当于货物价值的资金,以达到快速融资的目的。(四)采用不规范的买卖合同形式来逃避法律的打击。犯罪嫌疑人为钻法律空子,使用书写不规范、内容极简单的买卖合同,对投资标的物没有明确寄存和保管的义务,采取口头承诺、便条凭据便完成货物交易,为今后逃避法律的打击留下后路。(五)采取拆东墙补西墙的方式来迷惑前来兑现的投资人。当有投资人要将货物兑现时,不法分子往往会向投资人游说该批货近期还会升值,或提供更具有升值潜力的投资标的等种种借口来推迟兑现。当投资出现较大升值时,不法分子只好采取拆东墙补西墙的方式,用其他投资者的投资资金兑现。(六)将套取的资金用于高风险的用途或其他非法活动。犯罪嫌疑人套取来的资金并没有用于再投入买卖生意,而是用于高风险的股票、房产投资或非法**活动。一旦出现经济下滑周期,资金被深套等意外情况,资金无法回笼,资金链断裂而无法兑现,必然发生**卷款而逃、投资人钱财损失的现象。目前所谓的"民间期货交易"活动都是非法的,投资人的投资资金无任何保障,一旦受到损失就难以追回。广大公众务必要增强法律意识和识别能力,远离此类非法集资活动。 20210311
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