金融系统中提到的kyc是做什么用的

??摩西笑笑 2024-06-01 19:05:56
最佳回答
know your customerkyc政策(分了解你的客户)户持有人的强化,是反洗钱用防**的制度基础。  kyc政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。了解资金来源合法性。但是在很多营销体系中,kyc也指了解客户的需求,做好产品推介的适应性,帮助客户做好理财投资规划。 20210311
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