**立案

?张张sea i see 2024-06-01 04:44:11
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根据《刑法》第196条规定,****是犯罪行为,依法要承担刑事责任。  ****,五千元为立案标准。  如果银行直接诉讼到**,**接案后发现构成犯罪,可以将移送**机关立案侦查,追究刑事责任。  **局是可以立案侦查的。  法律链接:《刑法》第一百九十六条规定:有下列情形之一,进行****活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:  (一)使用伪造的**的;  (二)使用作废的**的;  (三)冒用他人**的;  (四)恶意透支的。  《**常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第七条 根据《决定》第十四条规定,利用**进行**活动,数额较大的,构成****罪。   行为人实施《决定》第十四条第一款(一)、(二)、(三)项规定的行为,**数额在5千元以上的,属于“数额较大”;**数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;**数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。   “恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的,或者明知无力偿还,透支数额超过**准许透支的数额较大,逃避追查,或者自收到**银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。恶意透支5千元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。   持卡人在银行交纳保证金的,其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。 20210311
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