金融机构有下列哪些行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接

She's Flower?她的花 2024-05-30 05:48:42
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参**:1、未按照规定履行客户身份识别义务的;2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;4、与身份不明的客户... 20210311
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