fatf是如何运转的

安稳 2024-05-16 08:43:52
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反洗钱金融行动特别工作组 (financial action task force on money laundering -- fatf) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的**间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 fatf 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月,该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。反洗钱金融行动特别工作组成员  目前,fatf 已发展成为拥有33 个成员(31 个**和地区及2 个国际组织),以及二十多名观察员(7 个fatf 类型的地区性反洗钱机构和超过15 个其他国际组织或机构)的**间组织。1996 年《40 项建议》已得到130 多个**和地区承认。  2003 年《40 项建议》及反恐融资《8 项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。2004 年10 月,fatf 针对**子和犯罪分子跨国境运输现金问题单独制定了一项特别建议,使《特别建议》的内容从8 项增加到9 项。 成立于1989年的西方七国首脑会议,创始国包括西方七国和欧洲联盟欧洲委员会的15个**。目前,已经拥有包括我国****在内的29个成员国(地区)和2个地区性组织,是目前全球最有影响的专业反洗钱组织:[编辑]反洗钱金融行动特别工作组度  fatf成立时指出,只是作为一个临时性机构,规定每5年由成员国决定其是否继续存在。在1999年的全体会议上,成员国(地区)同意其可以运作至2004年。  fatf的**在各成员国(地区)轮值,有轮值国**任命高级官员担任,任期一年,首任**为法国人。  fatf秘书处设在法国巴黎经合组织(oecd)总部,主要职责是协助**处理fatf的日常事务。  每个工作年度内,fatf要举行三次全体会议,在每年6月的全体会议上,fatf**向大会提交年度工作报告。每年11月,fatf要召开一次专家组会议,邀请fatf成员的执法和监管专家及其他**和相关国际组织代表,讨论新的洗钱方式和有效的反击措施,会议结果在次年2月以洗钱类型报告的形式发表。每2年,fatf举行金融服务论坛,邀请国际组织代表和专家交流共同关心的话题。  fatf的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。   [编辑]反洗钱金融行动特别工作组工作目标  fatf的工作集中于实现下列三个目标:  (1)向全球所有**和地区推广反洗钱信息。fatf通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作,促成全球反洗钱网络的建立。  (2)监督fatf成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估,监督各成员执行40条建议的情况。  (3)关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异,fatf成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息,以便fatf能够及时修改40条建议,以有效控制洗钱犯罪。 20210311
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