**频繁转账网赌

一颗小绿豆 2024-05-26 01:48:40
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**bai会被风控。银行转账单du笔或者当日累zhi计人民币交易20万元以上dao或者外币交易回等值1万美答元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱... 20210311
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