**公司账户为什么那么难开**公司账户为什么那么难开

2024-05-24 05:32:16
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2013年,汇丰银行向美国支付19亿美元的天价罚款,以平息美国对汇丰的洗钱指控,并导致汇丰首席合规官戴维•巴格利引咎辞职。同时暴露出来的,还有汇丰银行在业务扩张时留下的隐患。加之最近几年,国际间反**合作及crs条款的落实,更令**本地银行投鼠忌器,唯恐引火烧身。故而**银行账户越来越难申请。而我们能做的,就是想办法把影响降到最低,保证我们手头有账户可用,不要让生意的运转卡在银行账户上。在此,我们向您提出几种解决方案,降低**银行账户关停风险,化解**银行账户开户难问题。1.保持正常的商业活动,避免参与任何非法或灰色的商业活动,以免被牵连关闭账户;2.避免与敏感**和地区进行商业活动,更要避免与这些**和地区进行国际间的资金互换活动;3.熟悉自己公司的业务流程和交易情况,妥善保存公司的商业文件、凭证,以备银行进行查验;4.公司账户出入账金额庞大、频繁,并且都在当天整存整取;5.账户长期不使用、账户内长期没有余额,并且拖欠银行的管理费;6.完善公司管理流程,确保公司每年都有进行合规的审计报告,合理的税务报表,证明公司是合规合法经营。如果您关于银行开户有任何疑问欢迎随时与我们大家一起探讨。 20210311
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