银监会会对多少数额的资金进行监管 
2024-06-04 20:49:14
提问者: 未知
银监会向被监构收业务监管费上年末资产总额(扣除实)的一定比例分档累加并考虑风险因素计收。具体标准为：业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构在所在**缴纳的监管费。 其中，2007年的分档费率为：3万亿元(含3万亿元)以下部分为0.016%，3万亿元以上至5万亿元(含5万亿元)部分为0.01%，5万亿元以上至7万亿元(含7万亿元)部分为0.006%，7...如果**里钱超过20万 银行会不会查钱的来源
2024-06-04 13:58:55
提问者: 未知
个人账户的金一般是不会查询钱款的具体来源的。但有几种情况，是会被银行监询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市**局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4，客户长期不使用...为什么**提示当日额度超限
2024-06-04 06:38:48
提问者: 未知
**都有刷卡或者取钱额度限制的，当达到了那个限度就会提示。**总授信额度有20万，有时月刷卡18万，会被银行风控降额吗？
2024-06-04 21:19:34
提问者: 未知
**总授信额度有20万，有时月刷卡18万，会被银行风控降额吗？总授信额度20万，使用18万，当前使用金额90%。并不等于负债90%。封卡和降额风控体系指标是：该持卡人存在...银行转账多少会被监管？
2024-06-04 22:22:23
提问者: 未知
银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段，也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金，...**当月在异地大额消费会被风险监控吗？
2024-06-04 03:34:56
提问者: 未知
**在异地大额消费不会被风险监控的，只是在你大额消费後，银行方面有可能致电给卡主确认是否有此交易。银行监管期自己的资金出入有影响吗？
2024-06-04 04:10:39
提问者: 未知
银行监管不卷你个人资产出入。**超过当日额度？
2024-06-04 07:49:09
提问者: 未知
**超限额是指持使用信用费的金额已经超过**的最大信用额度。**超出金额限制有可能是**额度不足，也有可能是**支付超出了单笔支付限额。如果因为额度不足导致**超出金额限制，可以考虑换卡支付，如果是因为支付超出单笔限额，可以修改支付金额，分多笔进行支付。造成单笔支付限额的原因有三点：（1）**持卡人自行设置了单笔支付限额；（2）**网上交易限额；（3）银行限制了特定商户的单笔刷卡限额。此条答案由有...为什么去银行存钱时，金额一超过5万就会被查
2024-06-04 13:23:00
提问者: 未知
农行储蓄存款规定:（一）人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效**件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效**件。（二）无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币1万元（含）以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效**件。大额资金流动监管是归银监会监督吗
2024-06-04 18:23:34
提问者: 未知
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