办理销卡业务的风险点包括那些,

官lJ 2024-05-19 10:10:06
最佳回答
柜台**业务风险点包括。a、未对**真伪进行审核。签名条有“样卡”字样,签名条上无签名,有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹 。b、在办理需提供**件的**业务时,未严格按有关要求审核**。**卡面姓名与客户**件姓名不符等 c、**账户未仔细核对账户户名 d、对于异地卡存、取款等交易,抹账时违规操作。 20210311
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