哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

大众点评结婚指南 2024-05-28 16:54:27
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12.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素? ( )a.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户b.长期存在大额交易的客户c.与高风险**、地区或客户有密切贸易往来的客户d.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户请采纳~ 20210311
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