什么是社会保险基金欺诈行为 
2024-05-02 00:58:16
提问者: 未知
我国社会保险基金欺诈行为的现状 社会保险基金欺诈，是指公民...2006年8月，上海 查出了建国以来最大规模的社保基金挪用案件，该案中违规挪用的社保基金连本带息共计37亿元。...欺诈合同
2024-05-02 10:02:02
提问者: 未知
张爱文律师 回答数:11187条 好评数:187个 已帮助:人 甲方姓名(出租方)：_**号码：_. 王舒琪律师 回答数:1929条 好评数:34个 已...当时自行购买股票股份三万多怎么要回？...保险反欺诈的是指什么？
2024-05-02 14:11:52
提问者: 未知
根据《中华人民共和国保险法》第一百七十六条 投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一，进行保险**活动，尚不构成犯罪的，依法给予行政处罚：（一）投保人故意虚构...高盛欺诈事件
2024-05-02 16:36:07
提问者: 未知
sec的指责称，高盛在2007年初设计并销售了一款基于次级房贷抵押贷款债券的担保债权凭证(cdo)，而当时美国房市和与其相关的证券均已经开始显示出走软的迹象。 sec表示，高盛未能向投资者披露该cdo的关键信息，特别是一家大型对冲基金保尔森基金公司(paulson & co。)在组成cdo的次级房贷抵押贷款债券挑选中扮演了重要角色，更严重的是保尔森基金公司已经选择做空这款cdo。 为这项交易，...银行欺诈
2024-05-02 13:28:37
提问者: 未知
a银行是否对q住户做了欺诈。0 好像是的 0 去问律师啊 问律师吧 这个问题你可以去110查询网站问问那里专业的律师他们会给你免 费解答的 百度一下110第一个就是 希望对你的...求：国际贸易中有关信用证欺诈的难点分析
2024-05-02 07:13:41
提问者: 未知
证欺诈的分类1假冒信进行欺诈假冒信用证欺诈是指信用证有效的必备条件，而出自身虚假的信用证欺诈。假冒信用证欺诈行为依其表现特征不同又可以分为以下几种：(1)信用证缺少必备条款，如没有价格、合同号、目的港、正本提单条款等。(2)信用证条款前后内容自相矛盾(3)变造信用证，将过期失效的信用证涂改后伪造成未过期的信用证。(4)电开信用证无密押或电开信用证开头没有收报号、电传号，结尾没有回执。(5)拼写错误...什么是大数据反欺诈?
2024-05-02 06:38:06
提问者: 未知
"大数据反欺诈是基于海量数，通过机器学习架构的一套反欺诈系统，可以对包含交易**，网络**，电话**，盗卡，**等欺诈行为进行实时在线识别的一项服务。是互联网金融必不可少的一部分，是由用户行为风险识别引擎，征信系统，黑名单系统等组成。大数据反欺诈主要是为金融行业或者电商行业的企业提供数据分析的业务以及服务，在进行支付或者信贷的过程中对于行业或者对个人提供一个信用评估的服务，通过大量的数据...欺诈风险高是什么意思
2024-05-02 02:41:24
提问者: 未知
欺诈风险高是什么意思 温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线免费发布新咨询！马上问律师 欺诈是指以使人发生错误认识为目的的故意行为。当事人由于他人的...价格欺诈行为的处罚是什么
2024-05-02 23:28:15
提问者: 未知
价格欺诈是我们熟知的**手段，商家做生意应该公开公平竞争，有的商家为了牟取利益，采取过高或者过低的价格进行欺诈，那么价格欺诈...而知情权是其中一项权利，医疗机构在...欺诈罪和**罪的区别是什么
2024-05-02 03:10:02
提问者: 未知
欺诈罪和**罪的区别是什么1、欺诈是民事行为，民事欺诈行为一般来讲是用夸大事实或虚构部分事实的办法，借以...2、《刑法》对**罪目的规定的很明确，即以非法占有为目的.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。