互联网支付的洗钱风险及其法律防范 
2024-05-23 03:22:32
提问者: 未知
根据其第1条建议，**应识别、评估和理解其所面临的洗钱风险，并采用风险为本的方法确保其预防或减缓洗钱风险的措施与识别出的风险相适应。特别是第15条建议明确要求**...民营企业常见法律风险与防范
2024-05-23 02:09:04
提问者: 未知
因为市场受各种经济的、社会的、**的、文化的、风俗习惯的因素影响，缺乏风险评估、管理、控制的规范，仅靠企业家个人的治理，必然难以避免应对不及的法律风险。...民间借贷风险防范
2024-05-23 21:42:52
提问者: 未知
结合本律师实践，浅谈 民间借贷 风险防范。...近年来，互联网金融在我国得到了飞速的发展，特别是在2013年以来，p2p网络借贷出现井喷式发展，然而，由于目前涉及p2p网络借贷...银行信贷法律风险防范实务
2024-05-23 22:07:00
提问者: 未知
银行信贷法律风险防范实务一、法律在农发行业务经营管理及风险防范中的作用现在是市场经济，市场经济也是法治经济，法律的重要性，大家也有所认识，现在我就法的功能将一下，法律事务在农发行业务经营管理及风险防范中的作用：1、法具有预防功能，知法是前提，知法才能用法，用法才能使自己参与的民事活动合法，起到预防纠纷、降低风险的作用。2、具有保护功能，当农发行的合法权益受到侵害的时候，法律诉讼是最后的救济途径，如...简述企业经营中的法律风险及其防范
2024-05-23 03:53:23
提问者: 未知
企业经营中的法律风险是指企业在设立、变更、经营、解散过程中，因法律调整其行为而产生的遭受损害的可能性。法律发生变化，企业所面临的法律风险也随之变化，市场经济的不断发展，特别是加入世贸组织以来，企业经营所面临的法律风险越来越多，企业也越来越需要建立一套完整系统的法律风险防范机制，以避免发生更大的损失。 一、企业法律风险的性质 (一)客观性。企业做为市场经济的基本主体，从设立至解散，一直处在法律的...如何建立健全防范投资风险的法律监督机制及防范经营风险的内部法律监督机制
2024-05-23 13:11:25
提问者: 未知
一、如何建立健全防范投资风险的法律监督机制及防范经营风险的内部法律监督机制：1、即牢牢把握企业法制建设这条主线。（1）建立"两个机制"，即建立防范投资风险的出资人的法律监督机制，建立防范经营风险的所出资企业的内部法律监督机制;（2）搞好"两个结合"，即企业法制建设要与依法履行出资人职责、依法维护出资人的合法权益相结合，与依法维护所出资企业的经营自**、加强企...民间借贷纠纷的法律风险防范
2024-05-23 20:13:15
提问者: 未知
民间借贷纠纷的法律风险防范 ...(4)被执行人属于企业主或者承包工程的包工头等特殊主体的，这类主体借款的原因大多数是因**周转不力或效益不佳，这类案件在履行还款义务...借名买房的法律风险及防范
2024-05-23 01:29:59
提问者: 未知
一、何为“借名买房”“借名买房”，是指房屋的实际出资人借用他人名义购房，并以他人名义登记房屋所有权的行为，房屋的实际出资人为事实购房人或者真正购房人，被借名之人为登记购房人。...如何防范民间借贷风险
2024-05-23 09:53:09
提问者: 未知
(一)民间借贷需分借给什么人。最忌见利忘“险”。对于他人提出的借款要求，出借人务必首先考虑对方的信用程度和偿还能力，选择那些有还款保证或来源且信誉良好...忌失去控制。...企业如何防范试用期间的法律风险
2024-05-23 02:07:54
提问者: 未知
1首先，企业在试用期防范法律风险就需要做到一个基本点，即不要无缘无故解除试用期内劳动者的劳动合同，如果却要解除试用期劳动者的劳动合同就需要拿到充足的证据证明试用期内的劳动者不符合录用的条件，才能解除劳动合同且能防范法律风险。2其次，要证明劳动者在试用期内不符合录用条件至少要证明以下两点，第一是劳动合同及其附件中对劳动者的主要职责以及工作目标进行明确的规定，并且要有劳动者对这些要求的签字确认文件；第...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。