**被冻结，银行能查到具体哪个部门冻结的不或联系

.77 2024-05-27 21:43:06

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你或者你的公司是否遇到过账户被冻结的情况？你是否想过，假如某天你或者你公司的银行账户被冻结，该如何解决？本篇文章，将结合我们实际办案的经验，为大家讲解银行账户被冻结后的危机处理。一、查明冻结机关。很多人**被冻结后的第一时间会选择打银行客服了解情况，这个选择并没有错，但要想弄清原因、查询详细信息，还需到银行柜台现场查询，现场查询时重点了解以下信息：一是冻结机关，二是冻结机关的联系人和联系。查询到冻结机关后，即可初步了解冻结原因。如果是被**冻结，则是涉及民事纠纷方面，此种情况相对简单，按照民事纠纷程序，正常联系**处理即可。我们今天要重点介绍的，是第二种情况，也是最常见的情况，即被除**以外的**、监察委、海关、税务等司法、行政执法机关冻结的情况，因处理情况类似，我们在下文中将以最常见的**机关冻结为例，进行讲解。如果了解到是被**冻结，也查到了联系人及联系方式，那么问题来了，这个电话，你打还是不打？二、常见的冻结原因。根据我国《刑事诉讼法》的规定，冻结属于针对财务的强制措施，而采取相应刑事强制措施只能是在刑事立案以后，换句话说，**机关一旦采取冻结银行账户的手段，说明已经有犯罪事实发生了。对于个人或公司来说，无非以下两种情况：一是被冻结账户的持有、使用人本身涉嫌犯罪，如账户持有人本身有**、洗钱、**、非法经营等犯罪行为，通过该账户走账；二是被冻结账户与涉嫌犯罪的其他账户有流水往来，如有境外或**流入的资金、涉嫌**、**账户流入的资金等。无论哪种原因，对于账户的主人来讲，你的刑事风险已经出现了！了解清楚冻结原因以后，冻结机关这个电话，你打还是不打？三、常见的错误。很多人在得知自己或公司账户被冻结后，往往会做出以下错误的选择：1、不知所措。得知被冻结后，惶惶不可终日，但不知道该做什么去解决，毫无头绪。2、自投罗网。我曾遇到过一位当事人，得知自己账户被冻结，就以为自己已经涉嫌犯罪，就准备直接投案自首，认罪认罚了，但后来我了解案情后发现，账户被冻结，与其本人关系并不大，根本不构成犯罪。3、自作聪明。（1）企图找关系、走后门，结果被骗，损失更大，事情也没有得到解决；（2）无知者无畏，认为自己就可以解决。有的人对法律了解不深入，对自己所作所为对性质了解不清，本来已经构成犯罪，而自认为没有犯罪，变成了变相的投案自首。在一次陪同客户申请解冻的过程中，遇到另一位独自申请解冻的老板，本来讲清楚自己正当货物贸易的过程即可，这位老板却得意的说出自己收款的过程中还帮人换外币，还收了手续费，后来，我们走了，这位老板被留下了。（3）聘请不专业的律师解决。刑事犯罪是一个很专业的领域，很多主要从事民事代理的律师没办理过刑事案件，或者办理过也不专业，往往也无法给出正确的建议。曾有个客户，本来不涉嫌犯罪，但找了个律师给他的建议是投案自首，又变成了自投罗网。（3）守株待兔，以不变应万变。有些人觉得，虽然出了问题，但是也没有找到自己，我自己什么都不管，等待账户自然解冻，问题就解决了。不排除有这样的情况，但是，有一个问题是，主动找**解释清楚与被动等待**上门，效果肯定不同，能够争取的从轻处理优惠可能都错过了。三、正确的处理方式。1、准确分析冻结原因。按照前面的介绍，账户被冻结的原因无非以上两种，本人（公司）或他人（公司）涉嫌犯罪，被冻结人（公司）可全面回忆自己的行为及及资金往来，分析具体属于哪种情况，分别按照自己涉嫌犯罪或他人涉嫌犯罪的情况做出不同选择。2、针对不同的原因作出不同的处理方式。（1）本人（公司）可能涉嫌犯罪的处理方式首要做的是立即停止犯罪或者可能涉嫌犯罪的行为，避免错上加错；其次是分析具体涉案的情形，如果仅仅是违法尚未构成犯罪的，应立即采取相关措施，防止发展成为犯罪行为，避免刑事风险。如果已经构成犯罪，应当立即采取措施，避免危害扩大，同时在安排好个人或公司事务后，及时前往**机关投案自首，争取从轻处理。（2）他人（公司）可能涉嫌犯罪的处理方式此情况，自身涉嫌犯罪的风险较小，但也不能掉以轻心，自己虽然没有犯罪行为，但如明知他人账户为犯罪资金仍然收取的，仍有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或相关犯罪的共犯，因此应准确分析自己所处情形。如果确定自己与犯罪无关，同时也不清楚对方账户为犯罪账户，可全面准备证据材料，如本人（公司）与对方正常贸易的合同等证明资金往来的合法证据，联系办案人，尽早前往冻结的**机关说明情况并提交相关证据材料，申请解封。通过前面的介绍，相信各位对银行账户被冻结有了一定了解，假如遇到类似情况，也不必慌张，如果条件允许，最好聘请专业刑事律师协助解决。当然，在此还是提醒各位，在日常生活和公司的经营中，自己或公司账户要尽量避免与可能涉嫌违法 20210311

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