在渣打科营中心做风险控制（客户尽职调查），之后的相关发展方向都有哪些？ 
2024-06-04 12:01:23
提问者: 未知
言谢在先！望各位前辈知无不言言无不尽！感激！本科读的英语，文学方向。文学学士学位。坦白的说，对银行…对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施
2024-06-04 18:24:28
提问者: 未知
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（abcd） a. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户**明和文件和 资料等，并按照正常正常业务处理程序进行办理 b. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果 更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级，审核时间不超过2年 c．在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料 的审核，并调整风险等级 d．正常...尽职调查报告的概述
2024-06-04 04:47:32
提问者: 未知
对于一项大型的涉及多家潜在买方的并购活动来说，尽职调查通常需经历以下程序： 1．由卖方指定一家投资银行负责整个并购过程的协调和谈判工作。2．由潜在买方指定一个由专家组成的尽职调查小组（通常包括律师、会计师和财务分析师）。3．由潜在买方和其聘请的专家顾问与卖方签署“保密协议”...客户信用调查的如何对客户进行信用调查
2024-06-04 22:57:51
提问者: 未知
1、第一种可以通过金融机构或银行对客户进行信用调查 1、第一种可以通过金融机构或银行对客户进行信用调查 这种方式可信度高，所需费用少。不足之处是很难掌握客户全部资产情况和具体细节，因...下列属于控制客户信用风险行为的有( )。 a．在客户不能按要求追加保证金时实行强行
2024-06-04 18:07:49
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：a项属于严格执行保证金制度和追加保证金制度的行为。法律尽职调查需要调查哪些方面？
2024-06-04 14:08:36
提问者: 未知
通常情况下，法律尽职调查应囊括以下几个方面： 1. 目标公司的主体资格：主要调查其成立情况、注册登记情况、股东情况、注册资本缴纳情况、年审情况、公司的变更情况、有无被吊销或注销等情况。 2. 目标公司的成立合同、章程：关注该合同与章程中是否有下述防御收购的条款、内容或规定；是否存在有关兼并、收购或者其他可能导致公司控制权转移的重大交易都需要经过公司股东绝对多数票的同意方才可以实施；是否存在禁止...法律尽职调查的主要内容
2024-06-04 02:25:20
提问者: 未知
法律尽职调查的主要内容法律尽职调查就是一种法律调查行为，通过收集并从法律或规范性政策文件的角度进行调查、研究、分析和判断目标公司相关资料、文件、信息以及其他事实情况的，以获知公司交易行为（资产收购、股权收购、公司并购、重大资产转让等）所需了解的属于目标公司的重要事实，从而为交易行为提供合法性意见和风险性意见。法律尽职调查包括以下主要内容： 一、审查目标公司的主体资格 对目标公司主体的合法性的调...风险投资（vc）尽职调查有哪些 knowhow？
2024-06-04 11:43:40
提问者: 未知
相对于其他投资，风投承担风险的能力高一些，投资金额也少一些，因此对于上述尽职调查使用的也就更浅一些。特别是第三种，秘密的背景尽职调查，常常予以忽略，只自己进行...尽职调查中如何发现阴阳合同？
2024-06-04 11:57:00
提问者: 未知
某企业为融资，与客户合谋签订了一些阴阳合同，由于合同都是企业提供的，客户也口径保持一致，作为外部投资方在尽职调查中很难发…显示全部 ...有个案例，湖南一家上市公司...投资尽调时怎样访谈主要客户
2024-06-04 16:06:43
提问者: 未知
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