合格的投资者需要什么证明文件?

文文文文大帅 2024-05-22 04:13:46
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根据合格投资人认定标准,在投资一个信托计划金额低于100万元人民币时,个人投资者应出具以下相关财产、收入证明文件。(一) 金融机构出具的相关财产证明文件,包括: 1、银行开具的存款证明文件; 2、证券公司、基金公司开具的持有证券价值总额的证明文件; 3、信托机构开具的持有信托产品的认购总额的证明文件; 4、保险公司开具的保险单现金价值总额的证明文件; 5、其他金融机构开具的相关财产证明文件。 (二) 金融资产有效证明文件,包括: 1、客户银行存折及复印件; 2、**对帐单; 3、银行理财产品有效认购文件及复印件; 4、证券公司、基金公司的对账单(包括网上交易的对帐单),须显示客户持有有价证券的价值总额。 5、信托产品的有效认购文件关键页(包括合同编号、金额、签字页)及复印件; 6、记名式债券及复印件等。 (三) 个人、夫妻收入证明 最近三年内个人所得税完税证明或单位出具最近三年内年收入证明。 以上证明文件涉及到家庭金融资产的,除提供相关财产证明外,还需提供户口簿或其他家庭关系的证明文件。以上证明文件涉及到夫妻双方合计收入的,除提供相关收入证明外,还需提供结婚证、户口簿或其他夫妻关系的证明文件。 20210311
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