关于贯彻落实****〈关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见〉的通知

光年映像 2024-06-05 16:08:43

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**人民银行关于贯彻落实****关　　于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见的通知　　【颁布单位】 **人民银行　　【颁布日期】 19970324　　【实施日期】 19970324　　【章名】全文　　最近，****员会《关于司法机关冻结、扣划银行存款问题　　的意见》（政法办转〔1997〕2号文，以下简称《意见》）已发至最　　高人民**、最高人民**、**部、**法工委、**人民银行　　、**法制局。《意见》就执行**人民银行、**部、最高人民**　　、最高人民**联合下发的《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机　　关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号，以下简称35　　6号文）和最高人民**、最高人民检查院和**部联合下发的《关于对　　冻结、扣划企事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活　　动加强监督的通知》（法〔1996〕83号），以及金融机构应积极协　　助司法机关的执法工作，提出了具体要求。为认真贯彻落实《意见》的精　　神，并依法积极协助司法机关的执行活动，现将有关问题通知如下：　　一、1993年12月11日下发的银发〔1993〕356号文规　　定，人民**和**机关可以扣划单位的银行存款。但1996年3月　　17日第八届**第四次会议修改的《中华人民共和国刑事　　诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）只规定人民**和**机关可以　　查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，而未规定人民**和**机关可扣划犯　　罪嫌疑存款。对此，应按《刑事诉讼法》的规定执行。　　二、对司法机关只提供单位帐户名称而未提供帐号，要求金融机构协　　助查询的，金融机构应根据帐户管理档案积极协助查询。如查明帐户管理　　档案中没有所查询的帐户，金融机构应如实告知司法机关。　　三、根据《中华人民共和国**人民银行法》的规定，**人民银行　　及其分支机构不办理金融机构对企事业单位所开展的业务。因此，对司法　　机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的，人民银行应做好耐心细　　致的解释工作，并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。　　【名称】附：关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见　　【题注】（政法办〔1996〕120号 1996年12月10　　日）　　【章名】全文　　建新同志：　　根据■（róng）基同志和您的批示，我们会同最高**、最高检　　察院、**部、**法工委、**人民银行、**法制局对**人　　民银行深圳分行关于《尽快制止强制冻结、扣划金融机构在人民银行存款　　的行为》、福建省高级人民**关于《部分省、市银行系统制定司法协助　　实施细则增加**执行难度》的材料进行了研究，现将意见综合报告如下　　：　　一、对商业银行在**人民银行所存的准备金和备付金，司法机关不　　宜冻结、扣划。根据《商业银行法》第32条的规定，商业银行必须向中　　国人民银行交存准备金，留足备付金（下称“两金”）。这“两金”是有　　法定用途的，是人民银行对商业银行监督管理的重要手段，事关**人民　　银行对宏观经济的调控，不宜视为一般意义上的存款。去年，**常　　委会**副委员长提出的司法机关不宜冻结、扣划“两金”的意见已报　　经**、■（róng）基同志和您同意。因此，司法机关对商业银行存　　在人民银行的“两金”不宜冻结、扣划，但对非“两金”资金可以依法冻　　结、扣划。对这个问题还应由****会通过立法解释加以确认。　　二、银行和非银行金融机构作为当事人应当自动履行法定义务，拒不　　履行的，司法机关可以依照法律规定采取必要的强制措施。这是保护有关　　债权人合法权益，保证严肃执法，促使银行和非银行金融机构履行法定义　　务所必须的手段。　　三、对司法机关的执法工作，金融机构应当积极协助。继续执行**　　人民银行、**部、最高**、最高**联合下发的《关于查询、冻结　　、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知（银发〔1993〕3　　56号）》以及最高**、最高**和**部联合下发的《关于对冻结　　、扣划企事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加　　强监督的通知（法〔1996〕83号）》。银行、非银行金融机构对司　　法机关依法查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体在银行、非银行　　金融机构存款的执法活动，应积极协助。　　四、各地、各部门不得制定违反法律法规的规定，凡有违反的一律撤　　销。　　以上报告妥否，请批示。 20210311

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