保险公司名单管理办法

酒精中毒的赵先生 2024-05-28 14:33:59
最佳回答
一、反洗钱客户风险等级划分的概念及意义 反洗钱客户等级划分工作是指保险公司按照洗钱风险特征和等级划分标准,通过采取识别、分析、判断等手段,将客户划归不同的风险等级。从其在反洗钱工作体系中所处的位置来说,风险等级划分是反洗钱客户分类管理的核心和前提,并与客户身份识别工作... 20210311
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