求《金融机构反洗钱规定》全文。 
2024-05-30 05:03:32
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现...什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
2024-05-30 08:08:03
提问者: 未知
“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作，如果没有获得**的有效技术和制度支持，识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务，金融机构反洗钱工作也就失去了基础。我国金融机构...根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
2024-05-30 20:19:14
提问者: 未知
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求，对代理人登记身份信息，进行联网核查。金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些
2024-05-30 03:44:54
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
2024-05-30 05:02:42
提问者: 未知
参**：（1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》
2024-05-30 04:23:13
提问者: 未知
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知银反洗发〔2018〕19号 **人民银行上海总部金融服务二部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、**邮政储蓄银行、**银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心、**人寿保险股份有限公司、**人民财产保险股份有限公司、银河证券股份有限公司、...**人民共和国反洗钱法规定，反洗钱是指什么
2024-05-30 21:16:44
提问者: 未知
**人民共和国反洗钱法规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到**反洗钱行政主
2024-05-30 21:01:15
提问者: 未知
参**：1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。金融机构(法人机构)反洗钱风险评估标准
2024-05-30 04:06:50
提问者: 未知
金融机构（法人机构）反洗钱风险评估标准一、环境（circumstance）（29分）1.组织架构（18分）1.1风控架构：（2分）1.1.1金融机构反洗钱风险控制政策目标清晰。（1分）参考评分要点：（1）反洗钱内控制度中不具有反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的描述扣0.5分，具有相关描述则不扣分。（2）董事会或下设专业委员会、高级管理层人员是否知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标，知晓...金融机构反洗钱工作原则？
2024-05-30 16:03:34
提问者: 未知
1、合法审慎原是指金融机当依法并且审慎别可疑交易，作到不枉不纵，不得从正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。