反洗钱职业在国内的前景怎样？ 
2024-05-16 02:16:42
提问者: 未知
非常缺人，我让她写了几句对这个行业的看法： 随着**金融行业...这一点外资银行绝对要超过国有银行很多，他们的反洗钱系统，从业人员的反洗钱培训，都是非常全面且深入的。...拒保职业的范围？？？？
2024-05-16 11:42:01
提问者: 未知
被保险人职业类别属于本保险《拒保职业表》所列职业范围的，保险公司不予承保，不承担保险责任。《拒保职业表》如下：液化**批发及零售业、战地记者、演员（武打、特技、...投资银行业务有哪些范围呢？
2024-05-16 15:09:09
提问者: 未知
投资银行业务范围⑴发行承销风险⑵经纪业务风险⑶自营业务风险⑷做市商业务风险投资银行经营模式编辑分业经营模式：投资银行业务与商业银行业务相分离，分别由两种机构相对...关于《银行业监督管理法》的适用范围
2024-05-16 07:30:15
提问者: 未知
《银行业管理法》第2条的规定，院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作。本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经**银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的监督管理，适用本法对银行业金融机构...商业银行的业务范围有哪些
2024-05-16 02:42:00
提问者: 未知
尽管各国商业银行的组织形式、名称、经营内容和重点各异，但就其经营的主要业务来说，一般均分为负债业务、资产业务以及表外业务。随着银行业国际化的发展，国内这些业务还...保险业金融机构反洗钱义务有哪些
2024-05-16 21:25:30
提问者: 未知
凌石金融为您解答：第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险**理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照**完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：（一）投资资金来源合法；（二）建立了反洗钱内控制度；（三）设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接...关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
2024-05-16 07:10:19
提问者: 未知
正确答案：abde《反洗钱法》第十九条规定，金融机构破产和解散时，应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构，而不应销毁，故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。应纳入合并财务报表范围的有哪些
2024-05-16 19:26:26
提问者: 未知
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第二章第六条至第十条相关规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。（一）母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。（二）母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，且满足下列条件之一的，视为母公...金融机构反洗钱规定的适用范围
2024-05-16 13:23:38
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: (1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,...反洗钱中心属于银监会管吗?
2024-05-16 15:30:05
提问者: 未知
**反洗测中心**反洗钱监测分析中心是**人民银行总行的、不以盈利为目独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调**反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。中文名：**反洗钱监测分析中心成立时间：2004年4月7日主要职责：承办人民银行授权或交办的事项机构设置：共13个部（室）特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。