支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 
2024-05-28 08:36:36
提问者: 未知
第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(**人民银行令〔2010〕第2号...银行业金融机构信息系统风险管理指引的第二章 机构职责
2024-05-28 10:36:18
提问者: 未知
第六条 银行业金融机构应建立有效的信息系统风险管理架构，完善内部组织结构和工作机制，防范和控制信息系统风险。第七条 银行业金融机构应认真履行下列信息系统管理职责： （一）贯彻执行**有关信息系统管理的法律、法规和技术标准，落实银监会相关监管要求；（二）建立有效的信息安全保障...银行业金融机构信息系统风险管理指引的第三章 总体风险控制
2024-05-28 22:56:22
提问者: 未知
第十四条 总体风险是指信息系统在策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面影响全局或共有的风险。第十五条 银行业金融机构应根据信息系统总体规划，制定明确、持续的风险管理策略，按照信息系统的敏感程度对各个集成要素进行分析和评估，并实施有效控制。第十六条 银行业金融...人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时 评估人员应不得少于几人
2024-05-28 02:45:21
提问者: 未知
不得少于2人。相关介绍： **人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据，也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时，**人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。**人民银行及其分支机构根据履行反洗钱...银行业金融机构绩效考评监管指引(唯一word版本)
2024-05-28 04:12:04
提问者: 未知
**银监会文件银监发〔2012〕34号**银监会关于印发银行业机构绩效考评监管指引的通知各银监局、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，**邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：我国银行业近年来绩效考评机制建设和实际应用取得了积极进展，但仍存在一些不科学、不合理的突出问题，未能充分发挥绩效考评对银行业金融机构稳健经营的引导作用，一定程度上导...《银行业金融机构国别风险管理指引》答记者问
2024-05-28 20:50:12
提问者: 未知
近日，银监会发布了《银行业金融机构国别风险管理指引》(以下简称《指引》)，银监会有关负责人就有关问题回答了记者提问。问：什么是国别风险?答：国别风险是指由于某一...互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)
2024-05-28 23:43:15
提问者: 未知
互联网金融从业机构反洗反恐怖融资管理办法(试行)题1.从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报容要素不全或者存在错误的，可以在接到补正通知之日起（）工作日内补正。√a 3个 b arrayc 10个d 15个正确答案： b2.《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理（试行）》从什么时候开始施行（）√a 2018年10月10日 b arrayc 2019年10月10日d 2019年...农村合作金融机构信贷资产风险分类指引适用于村镇银行吗
2024-05-28 10:03:41
提问者: 未知
不适用，建议就按照贷款风险五级分类指引来判定。洗钱和恐怖融资的危害
2024-05-28 08:40:13
提问者: 未知
尽管恐怖融资与洗钱活动关系密切，洗钱也离不开恐怖融资，即恐怖融资 信得过的好律师 张兴华律师擅长：建设工程纠纷、诉讼仲裁、税务类纠纷 金融保险专业问答普法...银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告模板
2024-05-28 23:28:40
提问者: 未知
附件1银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告模板xxxx机构反洗钱和反恐怖融资xxxx年度报告xxxx机构xxxx年反洗钱和反恐怖融资年度报告银**/xxx银保监局：现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱和反恐怖融资(以下简称反洗钱)工作情况报告如下：一、反洗钱工作总体情况本机构（含本级机构及所辖分支机构，下同）反洗钱工作总体情况。二、反洗钱工作机制建立情况（一）内控制度建立和修订情况。（二）...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。