如果一个人的固定存款不到2000元，突然有一天他卡里一下有了500万，那么**局会不会查他的钱是怎 
2024-05-31 07:50:25
提问者: 未知
你存款所在的银行会给当地**人民银行进行大额交易报告，**局是不会直接插手调查资金来源。金融机构应当报告下列大额交易：1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万...如果**里突然转进来一个亿，银行会对你进行严格审查吗？
2024-05-31 10:14:24
提问者: 未知
大家要明白一个道理，银行上报跟银行审查是完全不同的两回事。首先、可以肯定的是**里面突然有一个亿进来，银行肯定会进行大额可疑交易报告的。根据央行所发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定，金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5...个人银行账户进账多少就会被查？
2024-05-31 10:29:55
提问者: 未知
在中，对大额交易进定义：（1）法其织和个体工商户（以下统位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金灶稿支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。所以这个问题的答案也就有了，就团辩猜是上面这些金额。如果发生了大额交易，金融机构要执行以下操作：大额转账支...住房公积金个人缴存账户如何进行查询
2024-05-31 22:16:26
提问者: 未知
想要了解更多关于住房公积金个人缴存账户如何进行查询的...许多外地人来到成都打拼、定居，因此也产生了许多的问题，其中成都公积金缴存比例和基数要怎么计算就是人们的重点...**突然多几万会被调查吗？
2024-05-31 07:07:51
提问者: 未知
您好，您说的情况是有可能被调查的。因为客户在银行的交易记录，人民银行规定超过一定额度将对您的账户交易进行反洗钱录入，这个系统是人民银行规定的，只要您的交易数额过大就自动录入该系统。如果您不是从事非法活动，您的交易应该没有什么问题，如果您的交易涉及某些不法交易时，执法部门直接就能从银行调查您的交易情况。一个人银行流水突然变多会被查吗？
2024-05-31 16:01:06
提问者: 未知
银行流水突然增加，也要依据数额而定，比如一个月正常流水3000元，突然一月增加至10000元，这都在正常范围以内，是不会被查的，用户私密性也是受到保护的。但是异于常态，原来一个月3000元，...本人平时银行没有什么流水，如果朋友突然转给我100多万，会被查吗？
2024-05-31 10:38:34
提问者: 未知
你们只是转账有记录，如果你不违法没人查你，可是如果有不正当的行为，那你是绝对跑不了，银行都有记录的账户一下转账一千万，银行会查我吗
2024-05-31 04:20:49
提问者: 未知
参考如下四种方法解 1、将ie8升级ie9以上本，现在最新的ie版本为ie11，然级版的ie浏览器登录网上银行。 2、换个浏览器登录网银，比如chrome、firefox等等。 3、去农行的官网下载移动端的“掌上银行”突然往**里存几百万会被调查吗？
2024-05-31 04:42:47
提问者: 未知
如果你的银行账号是普通储蓄账号,平时储蓄情况也就数千上万金额跳动.突然有数百万过账是有机会被怀疑的 而且银行系统会记录你每一笔交易,因此每一笔交易也会有记录,所以如果要查你的银行户口对执法机关来说不难.客户存现金到我公司账户，**银行有回单给我们吗？如果没有，我应该如何入账？
2024-05-31 12:35:01
提问者: 未知
客户存现金到我公户，**银行有，记账方法借：银行存款 贷：应款或主营业务收入等常见的回单有三种：一般回单是别人付钱给你，你是收款方，银行出具给你单位表示收到此款项并存入相应账户的凭据。除了收款的回单外，付款时也有回单的，如果公司有使用网上银行付款时，银行将款打到对方帐后会有张银行出具的回单证明款已经打给对方了。订单回单也就是指在销售实现后，由供货方给采购方提供的用于核对货物数量以及规格...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。