**银行对区块链公司开户有什么要求?

襾瓜籽 2024-06-08 15:13:50
最佳回答
您好,很高兴为你解答。区块链公司想在**银行开户会比较困难。**作为最重要的离岸金融中心之一,**银行汇聚了全球各地的资金,也被跨境洗钱、跨国**等犯罪行为所利用。而**各家银行也不止一次因卷入这些行为,而收到相关**开出的巨额罚单,不仅造成了**银行重大的经济损失,也让**银行的国际声誉受损。这也反映出**银行对客户的筛选方向,只要所处的行业风险超过一定程度,就很难成功开立**银行账户。其中,公司名称中带有区块链、比特币的公司,或经营业务为比特币交易相关的,几乎都无法开到账户。**银行不止对申请开户的客户严格审核,对已经拥有账户的客户,同样有极为严格的复查程序。除了每年进行的**更新,对于有异常情况的客户,也会进行单独的资料更新和核查。因此,**银行账户从开户到后期维护,都需要十分小心。以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢。 20210311
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